SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

深圳万润科技股份有限公司

2011年度独立董事履职情况报告

根据深圳证监局《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局 公司字[2012]27号）以及公司《独立董事工作制度》等相关要求，深圳万润科技股 份有限公司（以下简称：公司）现就独立董事2011年度履行职责情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况

公司现有独立董事三名，分别为刘旺新先生、陈燕燕女士、李杰先生。2010年 10月13日，公司2010年第二次临时股东大会选举刘旺新先生、陈燕燕女士为第一届 董事会独立董事，任期与第一届董事会相同。2011年，第一届董事会任期届满，公 司于2011年7月19日召开2011年第一次临时股东大会选举刘旺新先生、陈燕燕女士、 李杰先生为第二届董事会独立董事。

二、独立董事参加董事会、董事会各专门委员会会议情况

独立董事姓名	会议名称	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈燕燕	董事会	6	6	0	0	0	否
	审计委员会	1	1	0	0	0	否
刘旺新	董事会	6	6	0	0	0	否
	审计委员会	1	1	0	0	0	否
	薪酬与考核委员会	1	1	0	0	0	否
李 杰	董事会	2	2	0	0	0	否

三、独立董事曾提出异议事项的内容及异议理由

2011年度，公司召集和召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法合规，独立董事未对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议。

四、独立董事提出规范发展的建议及建议采纳情况

2011年度独立董事利用参加股东大会、董事会等会议时间多次在公司现场办公、 实地查看，听取公司有关日常生产经营、财务管理、内控制度建立和完善等事项的 介绍和汇报。通过在公司现场办公、实地查看，独立董事对公司提出的建议具体如

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下:

独立董事刘旺新先生建议：(1)公司应不断完善内部控制组织架构和内部控制体 系，提高内部控制工作重要性的认识；(2)公司内部审计部应加强对公司及子公司财 务管理、资金管理等方面的审计。

独立董事陈燕燕女士建议：(1)公司应不断完善高级管理人员的选聘标准和选聘 程序；(2)公司应加强离任审计、责任审计等方面的审计工作。

独立董事李杰先生建议：(1)公司应不断加强对薪酬制度的研究，建立合理科学 的激励制度，有效提高中高层管理人员的积极性和创造性；(2)公司要加强发展战略 的研究，不断深化现有市场，拓展新兴市场。

公司认真听取了独立董事提出的宝贵建议，并在日常生产经营管理工作中不断 改进，不断完善公司的法人治理结构。

五、独立董事到现场办公、实地查看的情况

2011年度，公司独立董事利用参加股东大会、董事会等会议时间对公司进行了 现场考察，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时 获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的日常运作情况，时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响。

2011年度，公司独立董事除参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的会议 外，现场办公情况如下：

时间	具体事项	地点	人员
2011 年1 月19 日	了解2010年度的工作情况和2011年度工作计划安排	公司	陈燕燕、刘旺新
2011 年2 月10 日	利用出席股东大会时间，与现场出席会议的股东进行交流	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年2月20日	了解公司日常生产经营及规范运作情况	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年3月11日	了解公司近期的经营情况	公司	陈燕燕、刘旺新
2011年7月4日	了解公司上半年的经营情况	公司	陈燕燕、刘旺新
2011 年7 月19 日	利用出席股东大会时间，与出席现场会议的股东进行沟通	公司	陈燕燕、刘旺新
2011 年7 月22 日	了解公司上半年经营运作情况，探讨存在的不足和值得借鉴推广之处	公司	陈燕燕、刘旺新、李杰
2011 年11 月9 日	了解下半年公司的经营情况	公司	陈燕燕、刘旺新、李杰
2011 年11 月24 日	利用出席股东大会间隙，与股东进行现场交流	公司	陈燕燕、刘旺新、李杰

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六、独立董事在报告期内发表独立意见的情况

2011年度，公司独立董事按照《独立董事工作制度》等相关要求，勤勉尽责、 恪尽职守，在详细了解公司的各具体情况后，就相关议案及事项发表了独立意见， 具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	发表意见的独立董事	独立意见类型
2011年1月19日	第一届董事会第二十三次会议	1、关于聘用会计师事务所的独立意见2、关于确定2010年度高级管理人员薪酬的独立意见3、关于公司2010年度未作出现金利润分配预案的独立意见	刘旺新、陈燕燕	同意
2011年7月4日	第一届董事会第二十六次会议	关于提名公司董事候选人的独立意见	刘旺新、陈燕燕	同意
2011年7月22日	第二届董事会第一次会议	关于选聘高级管理人员的独立意见	刘旺新、陈燕燕、李杰	同意
2011年11月9日	第二届董事会第二次会议	关于公司利润分配政策的独立意见	刘旺新、陈燕燕、李杰	同意

深圳万润科技股份有限公司 二○一二年四月十三日

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