SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 16, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-016

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四次会 议会议通知于2012年4月3日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事及总经理， 会议于2012年4月13日以现场表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事 7人，董事长李志江先生因公出国委托董事罗明先生表决，董事张中汉先生因公 出国委托董事刘平先生表决，公司监事、总经理列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数董事推举董事罗明先生 主持，经与会董事认真审议，以现场记名投票方式逐项表决，审议通过本次董事 会会议议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2011年度总经理工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议并通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

独立董事递交了述职报告,并将于公司2011 年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司2011年年度报告》“第九节 董事会报告”、《深圳万润科技股份有 限公司独立董事述职报告》。

（三）审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》

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董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立了健全合理的内部控制 体系并得到有效执行。报告期内，各项内部控制制度能够适应公司管理要求和发 展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。 随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制 制度，使之始终适应国家有关法律法规和公司发展的需要。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事和保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了意见。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股 份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（四）审议并通过《2011年度财务决算报告》

2011 年度公司实现营业收入37,444.55 万元，较上年同期增长60.10%；实 现利润总额6,269.44 万元，较上年同期增长50.51%；实现净利润5,406.91 万 元，较上年同期增长50.77%。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《2011 年度利润分配方案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，2011 年公司(合并)实现营业收入 374,445,456.37 元，利润总额62,694,377.16 元，归属于母公司净利润 54,069,051.00 元，其中母公司实现营业收入374,445,456.37 元，利润总额 63,459,766.78 元，净利润54,630,642.50 元。按照《公司法》和《公司章程》 的相关规定，提取10%法定盈余公积5,463,064.25 元后，本年实现可分配利润 为49,167,578.25 元，加上以前年度结存的未分配利润68,544,930.30 元，合计 未分配利润共117,712,508.55 元。为与全体股东分享公司成长的经营成果，并 考虑公司业务发展需要，提议2011 年度利润分配方案如下：

以2012 年2 月17 日公司A 股发行并上市后的总股本88,000,000 股为基数， 拟按每10 股派发现金股利人民币1.20 元（含税），共计人民币10,560,000 元。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

独立董事对公司2011 年度利润分配方案发表了独立意见，认为公司2011 年度利润分配方案合法、合规。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 登载的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议并通过《2011 年年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股 份有限公司2011 年年度报告》、《深圳万润科技股份有限公司2011 年年度报告 摘要》。

（七）审议并通过《关于聘用2012 年度审计机构的议案》

鉴于中审国际会计师事务所有限公司能够严格执行相关审计规程和事务所 质量控制制度，在2011 年度的审计工作中体现了客观、公正、恪尽职守的工作 作风和良好的职业规范与操守，较好地完成了各项审计任务，为保持审计工作的 连续性，提请继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审 计机构，审计费用不超过35 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

此议案需提交股东大会审议。

董事会审计委员会对审计机构2011 年度审计工作进行了评价和总结，同意 下年度续聘中审国际会计师事务所有限公司。独立董事同意本次续聘并出具了独 立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关 于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议并通过《关于召开2011 年度股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。 三、备查文件

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• 1、《第二届董事会第四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

• 3、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司2011 年度内部

控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十六日

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