SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 9, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-002

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称:“公司”）第二届监事会第二次会 议于2012年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2012年3月8日在公司六楼多功能 会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席 会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以书面记名投票方式逐项表决，审议通过 本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

一 ( ) 审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳万润科技股份有限

公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

• (二) 审议并通过《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳万润科技股份有限

公司关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告》。

(三) 审议并通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案需提交股东大会审议。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳万润科技股份有限

公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《第二届监事会第二次会议决议》

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会 二○一二年三月十日

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