SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 9, 2012

深圳万润科技股份有限公司监事会

关于第二届监事会第二次会议审议相关事项的意见

深圳万润科技股份有限公司（以下简称:“公司”）第二届监事会第二次会议于 2012年3月5日以电子邮件方式向各位监事发出通知，会议于2012年3月8日上午9:00 以现场记名投票表决方式召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监 事会对第二届监事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的意见

根据2010年第四次临时股东大会决议以及《招股说明书》，公司首次公开发行 股票募集资金投资项目为：新型高光效贴片式LED生产建设项目、LED绿色节能照明 灯具生产项目、企业技术研发中心项目，总投资额24,555.30万元。为使公司的募投 项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目。根据中审国际会计师事务所 有限公司出具的《关于深圳万润科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》（中审国际鉴字[2012]01020075），截至2012年2月29日，公司 累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为23,090,310.80元。为了保 证公司其他业务的持续发展，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有助于提高募集资金使 用效率。募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体 股东利益的需要。

因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民 币23,090,310.80元。

二、关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资事项的意见

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公司使用募集资金对全资子公司广东恒润光电有限公司增资符合募集资金投资 项目的实施计划，有利于确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效 益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，监事会同意公司使用人民币219,195,052.96元募集资金对全资子公司广 东恒润光电有限公司进行增资。

三、关于使用闲置募集资金补充流动资金事项的意见

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用8,000.00万元的闲置资金补充公司流动资金，使用期限自公司股东大 会批准该议案之日起不超过6个月。公司利用募集资金补充流动资金有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金， 并同意以网络投票方式提交股东大会审议。

陈 菲 张思进 文 军

深圳万润科技股份有限公司

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二○一二年三月八日

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