SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2016

May 26, 2016

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-057

深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日召开 的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东 大会的议案》，公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通 知如下：

一、会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2016 年 6 月 15 日 15：30

网络投票时间：2016 年 6 月 14 日—2016 年 6 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 － － 月 15 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2016 年 6 月 14 日 15：00 至 2016 年 6 月 15 日 15：00 期 间的任意时间。

• 2、股权登记日：2016 年 6 月 6 日 二、会议地点

深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室 三、会议召集人

本次股东大会召集人为董事会，2016 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

四、会议召开合法合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

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五、会议议案

• 1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

• 2、《关于修订<投资管理制度>的议案》

• 3、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》

公司本次选举 2 名非独立董事，第一项议案将采用累积投票制，即股东（或 股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则 该票作废。

《关于修订<公司章程>的议案》，需经出席会议的股东代表三分之二以上的 表决权通过。

上述议案已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审 议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司 于 2016 年 5 月 27 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，上述第 1、4 项议案需对 中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管 理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并 披露。

六、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席会议对象

1、截至 2016 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件一）。 全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和 参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人

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不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及其他有关人员。

八、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件二），以便登记确认。传真在 2016 年 6 月 13 日 17：00 前传至公 司董事会办公室；来信请寄：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518046（信封请注明“万润 科技股东大会”字样）。

2、登记时间

－ － 2016 年 6 月 13 日 8：30 11：30，14：30 17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2016 年 6 月 13 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号深圳万润科技股份有 限公司董事会办公室

4、登记联系人及联系方式 联系人：潘兰兰

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

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九、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362654；投票简称：万润投票

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	—
议案1.01	选举苏军先生为第三届董事会非独立董事	1.01
议案1.02	选举邵立伟先生为第三届董事会非独立董事	1.02
议案2	《关于修订<投资管理制度>的议案》	2.00
议案3	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	3.00
议案4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案 2、议案 3 及议案 4，填报表决意见，同意、反对、 弃权；

对于累积投票的议案 1，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董

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事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序

— — 1、投票时间：2016 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 14 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 15 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

十、其他事项

1、会议联系人：潘兰兰

2、联系电话：0755-33378926

3、联系传真：0755-33378925

4、联系邮箱：wanrun@mason-led.com

• 5、预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

十一、备查文件

• 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

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• 2、《第三届监事会第十三次会议决议》。

十二、附件文件

• 1、授权委托书；

• 2、股东参会登记表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 二〇一六年五月二十七日

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附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能 参加深圳万润科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。兹委托 先 生（女士）代表本人（本公司）出席深圳万润科技股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会，并按以下意向行使表决权：

序号	表决内容	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	同意票数(累积投票)
1.01	选举苏军先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举邵立伟先生为第三届董事会非独立董事
2	《关于修订<投资管理制度>的议案》
3	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4	《关于修订<公司章程>的议案》

注：

• 1、本授权委托书有效期限自签署日至深圳万润科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大 会结束。

2、议案 1 选举公司非独立董事采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有 表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位 非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

二〇一六年 月 日

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附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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