SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-035

深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 28 日召开 的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东 大会的议案》，公司拟召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下：

一、 会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2014 年 7 月 18 日 14：30 网络投票时间：2014 年 7 月 17 日——2014 年 7 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 7 － － 月 18 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2014 年 7 月 17 日 15：00 至 2014 年 7 月 18 日 15：00 期 间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 7 月 14 日

二、 会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋公司 六楼多功能会议室

三、 会议召集人

公司董事会

四、 会议议案

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1

1 、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举李志江先生为第三届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举罗明先生为第三届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举郝军先生为第三届董事会非独立董事

• 1.1.5 选举刘平先生为第三届董事会非独立董事

• 1.1.6 选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事

• 1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事 1.2.2 选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事 1.2.3 选举李杰先生为第三届董事会独立董事

2 、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事

• 2.2 选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事

以上议案经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会 议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司已于 2014 年 7 月 1 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案均采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立 董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单 独计票并披露。

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2

五、 会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能 重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 六、 出席会议对象

1、截至 2014 年 7 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股 东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在 网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的 股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

七、 参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2014 年 7 月 16 日 17：00 前传达公 司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 21 楼 05 单元深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注

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3

明“万润科技股东大会”字样）。

2、参会登记时间

－ － 2014 年 7 月 16 日 8：30 11：30，14：30 17：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2014 年 7

月 16 日（含 16 日）17：00 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地点

深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 21 楼 05 单元深圳万润科技 股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：郝军、潘兰兰

联系电话：0755-86638369

联系传真：0755-21675420

八、 参加网络投票的具体操作流程

• （一）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362654；投票简称：万润投票

• － －

• 3、投票时间：2014 年 7 月 18 日 9：30 11：30，13：00 15：00

• 4、在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案均采 用累积投票制，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时，如议案 1 为选举 非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类 推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号		委托价格 （元）
	议案名称
1	《关于董事会换届选举的议案》	---
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票制

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4

1.1.1	选举李志江先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举罗明先生为第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举郝军先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举刘平先生为第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举李杰先生为第三届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事	3.02

• （3）在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。 股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6； 议案 1.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统网络投票的程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交

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易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联 网投票系统投票。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证 书。

2、服务密码申请

登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账 － 户号”、“身份证号”等资料，设置 6 8 位的服务密码。拥有多个深圳证券账户 的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将 返回一个 4 位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申 购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的“会议列表”中的“当前会议”选择

“万润科技 2014 年第一次临时股东大会”；

（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆 （即服务密码登陆）或 CA 证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进 入，根据页面提示操作；

（3）确认并发送投票结果。

—— 4、投票时间：2014 年 7 月 17 日 15：00 2014 年 7 月 18 日 15：00

• 5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

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九、 其他事项

• 1、会议联系人：郝军、潘兰兰

• 2、联系电话：0755-86638369

• 3、联系传真：0755-21675420

• 4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

十、 备查文件

• 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第二十一次会议决议》。

十一、附件文件

1、授权委托书；

2、股东参会登记表。

特此公告。

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附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能 参加深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。兹委托 先 生（女士）代表本人（本公司）出席深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一次 临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

序号	表决内容	表决意见
1	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举第三届董事会非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）	同意票数
1.1.1	选举李志江先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举罗小艳女士为第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举罗明先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举郝军先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5	选举刘平先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6	选举胡亮先生为第三届董事会非独立董事
1.2	选举第三届董事会独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	同意票数
1.2.1	选举陈俊发先生为第三届董事会独立董事
1.2.2	选举韦少辉先生为第三届董事会独立董事
1.2.3	选举李杰先生为第三届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	同意票数
2.1	选举李建中先生为第三届监事会股东代表监事
2.2	选举赵鹏飞先生为第三届监事会股东代表监事

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署 日至深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会结束。

2、以上议案均实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可

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以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以 对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东 可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的 投票数，否则该票作废。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名：

二〇一四年 月 日

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附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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