SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-011

深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 8 日召开的 第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议 案》，公司拟召开 2013 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、 会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2014 年 4 月 9 日（星期三）14：30

网络投票时间：2014 年 4 月 8 日——2014 年 4 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 － － 月 9 日 9：30 11：30，13：00 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2014 年 4 月 8 日 15：00 至 2014 年 4 月 9 日 15：00 期间的 任意时间。

2、股权登记日

2014 年 4 月 2 日（星期三）

二、 会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋公司 六楼多功能会议室

三、 会议召集人

公司董事会

四、 会议议案

1、《2013 年度董事会工作报告》；

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• 2、《2013 年度财务决算报告》；

• 3、《2013 年度利润分配方案》；

• 4、《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

• 5、《2013 年年度报告及摘要》；

• 6、《关于确认 2013 年度董事长薪酬的议案》；

• 7、《关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案》；

• 8、《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》；

• 9、《关于公司及子公司 2014 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议

案》；

• 10、《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》；

11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

13、《关于修订<公司章程>的议案》；

14、《2013 年度监事会工作报告》。

上述《关于修订<公司章程>的议案》，需经代表三分之二以上表决权的股东 通过。

公司独立董事陈燕燕、刘旺新和李杰将在本次股东大会上向全体股东作述职 报告。

以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议 审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于 2014 年 3 月 11 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票 为准。

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六、 出席会议对象

1、截至 2014 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东 均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网 络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股 东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

七、 参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2014 年 4 月 4 日 17：00 前传达公司 董事会办公室。来信请寄：深圳市福田区中心区 26-3 中国凤凰大厦 2 栋 16E-1 深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518038（信封请注明“万润科 技股东大会”字样）。

2、参会登记时间

－ － 2014 年 4 月 4 日 8：30 11：30，14：30 17：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2014 年 4

月 4 日（含 4 日）17：00 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地点

深圳市福田区中心区 26-3 中国凤凰大厦 2 栋 16E-1 深圳万润科技股份有限

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公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰 联系电话：0755-33051891 传真：0755-33051892

八、 参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券 交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为 “362654”，投票简称为“万润投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设 置该次股东大会讨论的议案总数。

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号		委托价格 （元）
	议案名称
总议案	以下所有议案	100
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度财务决算报告》	2.00
3	《2013年度利润分配方案》	3.00
4	《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》	4.00
5	《2013年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》	6.00
7	《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》	7.00
8	《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议 案》	8.00
9	《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额 度及担保事项的议案》	9.00
10	《关于聘任2014年度审计机构的议案》	10.00
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	11.00
12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	12.00
13	《关于修订<公司章程>的议案》	13.00
14	《2013 年度监事会工作报告》	14.00

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3、在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

5、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的， 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

• 6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交 易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联 网投票系统投票。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证

书。

2、服务密码申请

登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账 － 户号”、“身份证号”等资料，设置 6 8 位的服务密码。拥有多个深圳证券账户 的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将 返回一个 4 位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申 购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的“会议列表”中的“当前会议”选择

“万润科技 2013 年度股东大会”；

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（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆 （即服务密码登陆）或 CA 证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进 入，根据页面提示操作；

（3）确认并发送投票结果。

• ——

• 4、投票时间：2014 年 4 月 8 日 15：00 2014 年 4 月 9 日 15：00

• 5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、 其他事项

• 1、会议联系人：潘兰兰

• 2、联系电话：0755-33051891

• 3、传真：0755-33051892

• 4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

十、 备查文件

1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第十九次会议决议》。

十一、附件文件

1、授权委托书；

• 2、股东参会登记表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

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附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能 参加深圳万润科技股份有限公司 2013 年度股东大会。兹委托 先生（女士） 代表本人（本公司）出席深圳万润科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并按 以下意向行使表决权。

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度财务决算报告》
3	《2013年度利润分配方案》
4	《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5	《2013年年度报告及摘要》
6	《关于确认2013年度董事长薪酬的议案》
7	《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
8	《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的 议案》
9	《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信 额度及担保事项的议案》
10	《关于聘任2014年度审计机构的议案》
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13	《关于修订<公司章程>的议案》
14	《2013年度监事会工作报告》

注：1、本授权委托书有效期限自签署日至深圳万润科技股份有限公司 2013 年度股东大会结

束。2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

二〇一四年 月 日

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附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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