SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 16, 2012

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-019

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开2011 年度股东大会的议案》，公司拟召开2011 年度股东 大会，现将会议基本情况通知如下：

一、会议时间

会议召开时间：2012 年5 月7 日（星期一）10:00

二、会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B 栋公司 六楼多功能会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议案

1、《2011 年度董事会工作报告》

2、《2011 年度监事会工作报告》

3、《2011 年度财务决算报告》

4、《2011 年度利润分配方案》

5、《2011 年年度报告及摘要》

6、《关于聘用2012 年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会向全体股东作述职报告。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议

通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容详见公司于2012

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年4 月16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议召开方式

现场表决方式

六、会议出席对象

1、股权登记日为2012 年5 月2 日，该日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

七、参会登记方法

• 1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他 人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委 托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012 年5 月3 日17：00 前传达公司 董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技 工业园厂房B 栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信封 请注明“万润科技股东大会”字样）。

• 2、参会登记时间：2012 年5 月3 日 8：15-12：15 13：45-17:45 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012 年5

• 月4 日（含4 日）17：00 前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地点：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园

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B 栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：万建平

联系电话：0755-29886863-8827

传 真：0755-33236389

八、其他事项

• 1、会议联系人：万建平

• 2、联系电话：0755-29886863-8827

3、传 真：0755-33236389

• 4、与会人员交通、食宿费用自理。

九、备查文件

• 1、《第二届董事会第四次会议决议》

• 2、《第二届监事会第三次会议决议》

• 十、附件文件

• 1、授权委托书样本

• 2、股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十六日

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附件一：授权委托书样本

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳 万润科技股份有限公司2011 年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已 认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目 的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。

本人/公司作为授权委托人，兹授权委托 先生（女士）按本授权委托 书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名或盖 章）	委托人（签名或盖 章）		身份证号码（或营 业执照号）	身份证号码（或营 业执照号）
持有股数			股东账号
受托人			受托人身份证号码
委托时间			股东联系方式
序号	表决内容			同意		反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2011 年度利润分配方案》
5	《2011 年年度报告及摘要》
6	《关于聘用2012 年度审计机构的议案》

本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司2011 年度股

东大会结束。

委托人身份证号/营业执照号：

委托人联系电话：

自然人委托人（签字）：

法人委托人(签字并盖公章)：

二○一二年 月 日

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附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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