SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Governance Information 2021

Jan 5, 2021

==> picture [93 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-003

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月4 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公 司章程》进行如下修改：

条款	修订前	修订后
第一百一十一条	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人、副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人、副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权董事会办理 相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。 本议案尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021 年1 月5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==