SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

==> picture [93 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-047

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“恒明湾创汇中心一期 6#地 块幕墙工程项目”的预定可使用状态日期由2020 年12 月31 日延期至2021 年12 月31 日，本次募投项目延期事项尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通 股股票13,704,808 股，每股价格13.28 元，募集资金总额181,999,850.24 元，扣除不 含税的发行费用人民币7,745,926.78 元，实际募集资金净额为人民币174,253,923.46 元。该募集资金已于2020 年7 月21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储管理。

本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目总投资	调整后拟投入金额
深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕 墙工程项目	25,137.44	14,425.39
恒明湾创汇中心一期6#地块幕墙工程项目	7,137.76	3,000.00
合计	32,275.20	17,425.39

1

==> picture [93 x 22] intentionally omitted <==

二、募集资金投资项目实际投资情况

截至2020 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金16,144.66 万元，募集资金余 额为1,286.25 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至2020 年12 月31 日，公司募集资金投资项目实际投资情况如下：

单位：万元

					单位：万元
					项目达到预定
	是否已变更项目	调整后投	累计投入
投资项目				投资进度（%）	可使用状态日
	（含部分变更）	资总额	金额
					期
深圳建行大厦非公共区域精装 修设计施工一体化和幕墙工程 项目	否	14,425.39	14,425.39	100.00%	2020.12.31
恒明湾创汇中心一期 6#地块 幕墙工程项目	否	3,000.00	1,719.27	57.31%	2020.12.31
合计		17,425.39	16,144.66	-	-

三、本次拟延期募集资金投资项目的有关情况、原因及影响

（一）本次拟延期募集资金投资项目的有关情况

公司结合募投项目“恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目”的实际情况，在 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金 投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

	调整前	调整后
投资项目
	达到预定使用状态日期	达到预定使用状态日期
恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目	2020 年12 月31 日	2021 年12 月31 日

该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第四届董事会第四次会议及第四届监 事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审 议。

（二）本次拟延期募集资金投资项目的主要原因

恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目由于业主方资金计划安排调整，项目主 体建设进度相应调整，项目工期有所延期，预计将于2021 年12 月31 日完工。

（三）本次延期募集资金投资项目实施期限对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据项目的实际情况 做出的谨慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资 总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在

2

==> picture [93 x 22] intentionally omitted <==

变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次募投项目的延期，有利于保证 项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际 情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次对部分募集资金 投资项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，且履行 了必要的法定审批程序。我们同意公司本次对部分募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况 做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资 金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目延期决策程序，符合 相关法律、法规的规定。监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构华创证券有限责任公司认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公 司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程 序，符合相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目延期事项，是根据公司实际情况 进行的必要调整，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对本次募集资金投资项 目延期事项无异议。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第四届监事会第四次会议决议；

• 4．华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司部分募集资

• 金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

3

==> picture [93 x 22] intentionally omitted <==

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

4