SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-045

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企 业板信息披露业务备忘录第13 号上市公司信息披露公告格式——第21 号上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年1 月修订）》相关格式指引的规定， 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与 使用情况报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

• 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于2017 年3 月8 日在深圳 证券交易所以人民币11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）2,534 万股。 本次发行募集资金总额为294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用27,404,637.31 元，实际募集资金净额为266,792,762.69 元。该募集资金已于2017 年3 月14 日到位。 上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字 [2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、本年度募集资金使用金额及年末余额

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

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单位：万元

项目	金额
2020 年1 月1 日募集资金净额		1,835.91
减：直接投入募投项目		1,130.87
加：利息收入扣除手续费净额		5.05
2020 年12 月31 日募集资金净额		710.09

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]933 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通 股股票13,704,808 股，每股价格13.28 元，募集资金总额181,999,850.24 元，扣除不 含税的发行费用人民币7,745,926.78 元，实际募集资金净额为人民币174,253,923.46 元。该募集资金已于2020 年7 月21 日到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0024 号验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储管理。

2、本年度募集资金使用金额及年末余额

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2020 年7 月21 日募集资金净额		17,425.39
减：直接投入募投项目		3,406.65
置换先期投入募投项目的自筹资金		12,738.01
加：利息收入扣除手续费净额		5.52
2020 年12 月31 日募集资金净额		1,286.25

注：2020 年12 月31 日募集资金净额1,286.25 万元，与募集资金账户余额1,291.45

万元相差5.20 万元，系建行募集资金账户中属于发行费用的资金5.20 万元尚未转出。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督

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管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支 出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由 项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董 事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情 况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及 时向董事会报告检查结果。

2、募集资金专户存储情况

• （1）2017 年首次公开发行股票募集资金

经董事会批准，公司于2017 年3 月10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中 心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支 行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止2020 年12 月31 日，相关募集资金专用账户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限 公司深圳中心区支行	442501000093 00000997	710.09	募集 资金 专户
中国建设银行股份有限 公司深圳中心区支行	44250100009300001003	0.00	募集 资金 专户
招商银行股份有限公司 深圳八卦岭支行	755904540710402	0.00	募集 资金 专户
中国银行股份有限公司 深圳福华支行	756268652374	0.00	募集 资金 专户

注：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44250100009300001003 账户、招 商银行股份有限公司深圳八卦岭支行755904540710402 账户、中国银行股份有限公司深 圳福华支行756268652374 账户已使用完毕，本年已办理完毕注销手续。

（2）2020 年非公开发行股票募集资金

经董事会批准，公司于2020 年7 月30 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中 心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任公司签署了 《募集资金三方监管协议》，截止2020 年12 月31 日，相关募集资金专用账户存储情况

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如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国建设银行股份有限 公司深圳中心区支行	44250100009300002918	7.89	募集 资金 专户
招商银行股份有限公司 深圳八卦岭支行	755904540710706	1,283.56	募集 资金 专户

3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要 求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017 年3 月10 日 就首次公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行 股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创 证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2020 年7 月30 日就非公 开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份 有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监 管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2020 年 12 月31 日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行 三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照 协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（1）2017 年首次公开发行股票募集资金

截止2020 年12 月31 日止，公司2020 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计 人民币1,130.87 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表1。

• （2）2020 年非公开发行股票募集资金

截止2020 年12 月31 日止，公司2020 年度实际投入相关项目的募集资金款项共计 人民币 16,144.66 万元，各项的投入情况及效益情况详见附表2。

• 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情 况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

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附表1：

2020 年度募集资金使用情况对照表（一）

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	26,679.28	26,679.28	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,130.87	1,130.87
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				26,256.45
累计变更用途的募集资金总额			4194.86
累计变更用途的募集资金总额比例			15.72%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、补充工程项目配套资金 项目	否	20,464.87	20,464.87	14.54	20,594.36	100.63%[注 1]	2020.3.14	不适用	不适用	否
2、设计研发中心项目	是	4,197.36	2.50		2.50	100.00%	2018.4.23[注 2]	不适用	不适用	否
3、建信天宸花园装饰工程 项目和众冠时代广场装饰 工程项目	否		4,194.86	928.47	4,313.64	102.83%[注 3]	2020.12.31	3.72	是	否
4、企业信息化建设项目	否	2,017.05	2,017.05	187.85	1,345.95	66.73%	2021.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		26,679.28	26,679.28	1,130.87	26,256.45
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计		26,679.28	26,679.28	1,130.87	26,256.45
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因	建信天宸花园装饰工程项目因客户对项目设计进行调整，受其内部流程及土建施工进度等原因影响，预计项目完工时间为2020 年12 月31 日；众冠时 代广场装饰工程项目因项目延迟开工工期顺延，预计项目完工时间为2020年9月30 日。公司结合募投项目“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代

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广场装饰工程项目”的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对预计可使用状态时间进行调整，由2019 年12 月31 日延期至2020 年12 月31 日。该募集资金投资项目延期的议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。 企业信息化建设项目未达到计划投资进度主要原因系该项目原计划于2019 年3 月达到预定可使用状态，随着公司实施转型升级战略，完善组织架构、 优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作， 从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发 展战略的要求,公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”进行延期，达到预定可使用状态的日期从2019 年 3 月延期至2021 年 12 月。该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。 项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 不适用 入及置换情况 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；2017 年6 月6 日公司第二届董事会第九次会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公 司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，截至2017 年12 月31 日止，公司累计使用了募集资金5,400.00 万元暂时用于补充流动资金； 用闲置募集资金暂时补充 2018 年4 月3 日将上述暂时用于补充流动资金的5,400.00 万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户；2018 年8 月13 日，公司召开了第二 流动资金情况 届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用闲置募集资金5,000.00 万元 暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月，截至2018 年12 月31 日止，公司累计使用了4,500.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金；2019 年 4 月 1 日公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 截止2020 年12 月31 日，尚未使用的募集资金710.09 万元均存放在募集资金专户，将用于继续实施募集资金投资项目。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况

注1：补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%，主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息。

注2：公司于2018 年4 月23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用于 建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

注3：建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目截至期末投资进度比例大于100%，主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息。

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附表2：

2020 年度募集资金使用情况对照表（二）

编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司	编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司	编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司		金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。	金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。	金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。	金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。	金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。	金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。	金额单位：人民币万元 17,425.39 本年度投入募集资金总额 16,144.66 0.00 已累计投入募集资金总额 16,144.66 0.00 0.00% 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 14,425.39 14,425.39 100.00% 2020.12.31 2,506.28 是 否 1,719.27 1,719.27 57.31% 2021.12.31 211.87 是 否 16,144.66 16,144.66 16,144.66 16,144.66 恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。
募集资金总额				17,425.39	本年度投入募集资金总额				16,144.66
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				16,144.66
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)（注1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、深圳建行大厦非公共 区域精装修设计施工一 体化和幕墙工程项目	否	23,200.00	14,425.39	14,425.39	14,425.39	100.00%	2020.12.31	2,506.28	是	否
2、恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目	否	7,000.00	3,000.00	1,719.27	1,719.27	57.31%	2021.12.31	211.87	是	否
承诺投资项目小计		30,200.00	17,425.39	16,144.66	16,144.66
超募资金投向
	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计		30,200.00	17,425.39	16,144.66	16,144.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目未达到计划进度的原因系：项目原计划于2020 年12 月31 日完工，由于业主方资金计划安排调整，项目主体建设进度相应调整，项目工期有所延期， 预计将于2021 年12 月31 日完工。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020 年7 月30 日，公司以自筹资金预先投入“深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工 一体化和幕墙工程项目”的实际投资金额为12,658.55 万元，该金额经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）“容诚专字[2020]518Z0260 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过独立 董事、公司监事会发表同意意见，保荐机构无异议后，公司于2020 年8 月17 日以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,658.55 万元。 截至2020 年7 月30 日，公司以自筹资金预先投入“恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项 目”的实际投资金额为79.46 万元，该金额经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚专字 [2020]518Z0260 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会发表 同意意见，保荐机构无异议后，公司于2020 年8 月17 日以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金79.46 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目截止2020 年12 月31 日项目已 完工验收，募集资金账户余额7.89 万元，属于发行费用未转出的剩余资金5.20 万元，属于利 息收入扣除手续费后的净额2.69 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020 年12 月31 日，中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行募集资金账户余额7.89 万元，属于发行费用未转出的剩余资金为5.20 万元，属于利息收入扣除手续费后的净额2.69 万元，未来将用于公司日常活动支出；招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行募集资金账户余 额为1,283.56 万元，将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：公司于2020 年8 月12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据本次非公开发行股票 实际募集资金数额，调整并最终确定募集资金投资项目实际投入金额。

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