SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 2, 2024

==> picture [92 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-057

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部 审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任蔡清女 士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

蔡清女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日

1

==> picture [92 x 22] intentionally omitted <==

附件：

蔡清女士简历

蔡清，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年10 月出生，大学 专科学历，毕业于江西理工大学工程造价专业，中级工程造价师、二级 建造师，现任公司内部审计部负责人，2003 年入职公司，历任公司设计 师、成本控制部经理。

蔡清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形之一；从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结 论的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定。

2