SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码： 002856

==> picture [91 x 22] intentionally omitted <==

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（徐勇伟）

公司董事会：

本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，在 2021 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规 所赋予的权利和义务，出席了 2021 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护若干规定》和《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将 2021 年度的 工作情况汇报如下：

一、 2021 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

2021 年，本人共参加公司 10 次董事会会议和 5 次股东大会，本人均在会前审议了 相关资料并在会中参与讨论，谨慎表决。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董 事会审议的各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
独立董事 姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
徐勇伟	10	4	6	0	0	否
出席股东大会次数		5

二、 2021 年度发表独立董事意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

				意见 类型
序号	时间	会议届次	事项
1	2021年1 月18日	第四届董事会第一次	《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》	同意
			《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿） 的议案》	同意
2	2021年3 月17日	第四届董事会第二次	《关于变更会计师事务所的议案》	同意

1

证券代码： 002856

==> picture [91 x 22] intentionally omitted <==

				意见 类型
序号	时间	会议届次	事项
3	2021年3 月25日	第四届董事会第三次	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	同意
4	2021年4 月27日	第四届董事会第四次	《公司2020年度利润分配预案》	同意
			《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情 况的专项报告》	同意
			《公司2020年度内部控制自我评价报告》	同意
			《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意
			《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	同意
			《关于续聘会计师事务所的议案》	同意
			关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
5	2021年5 月19日	第四届董事会第五次	《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的 议案》	同意
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
			《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》	同意
			《关于公司2021年度独立董事津贴的议案》	同意
			《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》	同意
6	2021 年7 月26日	第四届董事会第六次	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》	同意
7	2021年7 月30日	第四届董事会第七次	《关于日常关联交易的议案》	同意
			《关于聘任董事会秘书的议案》	同意
8	2021年8 月19日	第四届董事会第八次	《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》	同意
			关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
9	2021 年9 月18日	第四届董事会第九次	《关于向关联方借款暨关联交易的议案》	同意

三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个 委员会，各委员会根据相关制度就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决 策参考。本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，2021 年主要 工作情况报告如下：

（一）2021 年，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》，根据公司经

2

证券代码： 002856

==> picture [91 x 22] intentionally omitted <==

营活动情况、资产规模和股权结构，在推荐非独立董事、高级管理人员过程中，认真审 查提名候选人资格，严格履行决策程序，本年度共召开会议 3 次会议，2021 年 1 月 20 日审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会主任的议案》, 2021 年 5 月 17 日审议 通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人 员的议案》，2021 年 7 月 28 日审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

（二）2021 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》， 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督， 本年度共召开会议 3 次会议， 2021 年 1 月 20 日审议通过了《关于选举第四届董事会薪 酬与考核委员会主任的议案》，2021 年 4 月 16 日审议通过了《2020 年度董事、监事和 高级管理人员报酬情况》，2021 年 5 月 17 日审议通过了《关于公司 2021 年度非独立董 事薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度独立董事津贴的议案》、《公司 2021 年度高级管理 人员薪酬方案》。

（三）2021 年，审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作制度》，报告期 内共召开 8 次会议,2021 年 3 月 15 日审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，2021 年 3 月 23 日审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，2021 年 4 月 16 日， 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度审计报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度内部审计工作报告》、《公司 2021 年度内部审计工 作计划》、《公司内部审计部 2020 年内部控制评价报告》、《公司 2020 年度内部控制自我 评价报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《董 事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年度第一季度内部审计 工作的报告》、《关于公司 2021 年第一季度报告正文及全文》，2021 年 5 月 17 日审议通 过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，2021 年 7 月 28 日审议通过了《关于日 常关联交易的议案》，2021 年 8 月 9 日审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、 《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年半年度内 部审计工作报告》、《2021 年第三季度内部审计工作计划》，2021 年 9 月 15 日审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，2021 年 10 月 11 日审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《2021 年第三季度内部审计工作报告》、《2021 年第四季度内部审计 工作计划》。

3

证券代码： 002856

==> picture [91 x 22] intentionally omitted <==

四、对公司现场检查情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2021 年度，本人利用参加董事会的机 会以及其他时间，就公司经营情况、内部控制情况、董事会决议执行情况以及其他规范 运作情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形。

五、在保护投资者权益方面所做工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信 息披露管理制度》的有关规定，2021 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2021 年公司董事会审议决策的重大事 项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解 具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事 会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出 独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任等相关事项上发表了独立意见，不受公司和 主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，在公司 2021 年年度报告的编 制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作 用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

六、培训学习情况

本人作为上市公司的独立董事，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，不 断提高履行职责能力。在日常工作中，本人积极参加深圳证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，增强保护投资者权益的思想意识，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

4

证券代码： 002856

==> picture [91 x 22] intentionally omitted <==

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在 2021 年度履行职责情况汇报，在新的一年内，本人将继续秉持诚信 与勤勉的工作态度，不断加强学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通， 为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展，促进公司规范运作 做出自己应有的贡献，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

八、联系方式

独立董事：徐勇伟

电子邮箱：xuyongwei1028@126.com

（本页以下无正文）

5

证券代码： 002856

==> picture [91 x 22] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事 2021 年度述职 报告签署页）

独立董事：

徐勇伟

2022 年 4 月 28 日

6