SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-083

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议于2021 年9 月18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于2021 年9 月16 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席 董事9 名，实到9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意9 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。关联方为公司提供资金支持有利于 补充公司流动资金，更好地促进公司业务发展。本次交易遵循市场化原则协商确定借款 利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。具体内容详见同日刊 登于中国证监会指定信息披露网站的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编 号2021-085）。

本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会审议同意，独立董事对该事项已发表 了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的 《独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董 事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、公司独立董事关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021 年9 月22 日

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