SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-070

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议于2021 年7 月30 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通 知已于2021 年7 月28 日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监 事3 名，实到3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势 互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。按照平等互利的市场原则，以 公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程 序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交 易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖。监事会同意本次日常关联交易。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2021 年7 月30 日

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