SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-064

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于2021 年7 月26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通 知已于2021 年7 月23 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出 席董事8 名，实到8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目实施进 度的前提下，董事会同意公司本次使用闲置募集资金600万元暂时补充流动资金，使用 期限自公司第四届董事会第六次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前， 公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定 信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号： 2021-066）

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定信息披露网站的《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见》。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议；

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公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021 年7 月26 日

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