SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 002856

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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（赖玉珍）

公司董事会：

本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在 2020 年勤勉尽职，认真、谨 慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2020 年度的相关会议，对董事会 的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2020 年 度的工作情况汇报如下：

一、 2020 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

2020 年，本人共参加公司 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均在会前审议了相 关资料并在会中参与讨论，谨慎表决。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事 会审议的各项议案均投同意票，没有反对或弃权的情形。

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
独立董事 姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
赖玉珍	8	8	0	0	0	否
独立董事出席股东大会次数		4

二、 2020 年度发表独立董事意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

				意见 类型
序号	时间	会议届次	事项
1	2020年3月 4日	第三届董事会第 九次会议	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	同意
			《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的 议案》	同意
			《关于本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报 措施（二次修订稿）》	同意

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				意见 类型
序号	时间	会议届次	事项
			《关于延长公司2019 年非公开发行股票股东大会 决议有效期的议案及提请股东大会继续授权董事 会办理非公开发行股票相关事宜的议案》	同意
2	2020年4月 8日	第三届董事会第 十次会议	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	同意
			《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的 议案》	同意
			《关于本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报 措施（三次修订稿）》	同意
3	2020年4月 27日	第三届董事会第 十一次会议	《2019年度利润分配预案》	同意
			《关于募集资金2019年度存放与使用情况》	同意
			《公司2019年度内部控制自我评价报告》	同意
			《关于公司续聘会计师事务所的议案》	同意
			《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明》	同意
			《关于2019年度计提资产减值准备的议案》	同意
			《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意
4	2020年8月 11日	第三届董事会第 十三次会议	《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投 入金额的议案》	同意
			《关于以募集资金置换先期投入的议案》	同意
5	2020年8月 14日	第三届董事会第 十四次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明》	同意
			《关于募集资金2020 年半年度募集资金存放与使 用情况》	同意
			《关于公司会计政策变更的议案》	同意
6	2020 年11 月16日	第三届董事会第 十六次会议	《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》	同意

三、专业委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任和董事会薪酬与考核委员会主任，主要工作情况如 下：

（一）2020 年，审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作制度》，报告期 内共召开 4 次会议，认真审议并通过了公司定期报告、公司财务预算报告、财务决算报 告、审计报告、利润分配预案、续聘审计机构、公司募集资金存放与使用情况专项报告、 会计政策变更、计提资产减值准备、公司内部审计部每个季度工作报告与计划等相关议 案。本人在在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，对内部控制制度 的健全和执行情况进行监督，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意

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见，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）2020 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》， 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。 本年度共召开会议 1 次，2020 年 4 月 16 日审议通过了《2020 年度董事、监事和高级管 理人员报酬情况》。

四、对公司现场检查情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2020 年度，本人通过参加会议、现场 考察、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、 股东大会的时间进行现场考察，就公司经营情况、内部控制情况、董事会决议执行情况 以及其他规范运作情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形。

五、在保护投资者权益方面所做工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定，2020 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2020 年公司董事会审议决策的重大事 项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解 具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事 会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出 独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任等相关事项上发表了独立意见，不受公司和 主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》的相关要求，在公司 2020 年年 度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。

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六、培训学习情况

本人作为上市公司的独立董事，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，不 断提高履行职责能力。在日常工作中，本人积极参加深圳证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，增强保护投资者权益的思想意识，为公司的科学决策 和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在 2020 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股 东大会，严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有 关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经 验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年 里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发 展。

八、联系方式

独立董事：赖玉珍

电子邮箱：laiyuzhen@rhcncpa.com （本页以下无正文）

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（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事 2020 年度述职 报告签署页）

独立董事：

赖玉珍

2021 年 4 月 27 日

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