SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-025

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次 会议于2021 年3 月17 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通 知已于2021 年3 月15 日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监 事3 名，实到3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允 的审计服务，满足公司年度审计工作的要求。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。监事会同意公司拟改聘中审亚太 事务所为公司2020 年度审计机构。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2021 年3 月17 日

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