SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-024

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议于2021 年3 月17 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通 知已于2021 年3 月15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出 席董事9 名，实到9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立佛山分公司的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会同意在佛山设立分公司。在佛山设立分公司是基于公司业务发展的需要, 有利于公司开拓佛山市场、增强市场竞争力和盈利能力,符合公司战略发展规划，对公 司的业务发展有积极影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项经本次 董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的 风险。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司业务发展和审计需要，经综合考虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）知悉

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本事项并确认无异议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司2021 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司为了满足生产经营发展需求，董事会同意公司2021 年度按计划向银行申请累 计金额不超过人民币125,000 万元的综合授信额度（包含贷款额度、保函额度、票据池 额度等），授信期为一至五年，最终以各家银行实际审批的授信额度和期限为准。具体 明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币50,000 万元以内 的授信额度；

2、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000 万元以内的授信 额度；

3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币20,000 万元以内的授 信额度；

4、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000 万元以内的授信 额度；

5、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币10,000 万元以 内的授信额度；

6、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币5,000 万元以内的授信 额度。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关 授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展； 且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风 险及损害公司利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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董事会同意召开公司2021 年度第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定中小板信息披露网站的《关于召开公司2021 年度第二次临时股东大会通 知》（公告编号：2021-027）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021 年3 月17 日

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