SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-016

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于2021 年1 月20 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2021 年1 月18 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3 名，实到3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2021 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会监事成员，根据《公司 章程》等有关规定，监事会选举刘国伟先生为公司第四届监事会主席。刘国伟先生的简 历详见公司相关公告（公告编号：2021-002）。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2021 年1 月21 日

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