SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-006

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任 期至2022 年1 月25 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，为完善公司治 理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让 协议》等相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021 年1 月4 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举许家铭为 公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

许家铭与公司2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公 司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2021 年1 月5 日

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附件

简历

许家铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年1 月出生，本科学历，毕业于 深圳大学土木工程学院工程管理专业，中级工程师，曾任深圳长城家俱装饰工程有限公 司预算主管，现任公司招投标部经理。

许家铭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未持有公司股份。许家铭先生任职资格符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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