SHENZHEN MAGIC DESIGN & DECORATION ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

证券代码： 002856

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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议于2018 年6 月25 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立 意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经审阅李文深先生的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序 符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第146 条、第148 条规 定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象， 亦不是失信被执行人。本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任李文深先生为副总经理。

（以下无正文）

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证券代码： 002856

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（本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

刘晓一 方志钢 赖玉珍

2018 年 6 月25 日

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