SHENZHEN LONGTU PHOTOMASK CO., LTD. — Governance Information 2025

Sep 22, 2025

证券简称：龙图光罩

公告编号： 2025-022

证券代码： 688721

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于取消监事会及监事并修订《公司章程》、制定及修订 部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开 了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程 的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》；现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维 护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合上述取消 监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大 会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事

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会”“监事会主席”的表述，并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计 委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序 号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。 具体修订内容对照表详见附件表一。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司 章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过后方可实施。

修订后的《公司章程（2025 年 9 月修订）》与本公告同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、修订、制定公司内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公 司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订部分公司治理制度， 具体如下表：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交 股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	总经理工作细则	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
11	董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度	修订	否
12	信息披露管理制度	修订	否

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序号	制度名称	修订/制定	是否提交 股东大会审议
13	重大信息内部报告制度	修订	否
14	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	子公司管理制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	募集资金管理制度	修订	是
20	关联交易管理制度	修订	是
21	对外担保管理制度	修订	是
22	对外投资管理制度	修订	是
23	委托理财管理制度	修订	否
24	会计师事务所选聘制度	修订	是

修订和制定后的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2025年9月23日

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附件一：《公司章程》修订对照表

	附件一：《公司章程》修订对照表	附件一：《公司章程》修订对照表
	修订前章程条款		修订后章程条款
	第一条为维护 ~~司（以下简称~~ ~~“~~		第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 本章程。
	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 定设立的股份有限公司。		第二条 公司系依照《公司法》《中华人民 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关 规定设立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。
	第三条公司于2023 年12 月29 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证 监会”）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股3,337.5000 万股，于2024 年8 月6 日在上海证券交易所上市。		第三条 公司于2023年12月29日经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通 股3,337.5000万股，于2024年8月6日在上 海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
	第八条	~~总经理为公司的法定代表人。~~	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执 行公司事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起30 日内确定新的法定代表人。
	新增		第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后， 依照法律或者本章程的规定，可以向有过错 的法定代表人追偿。
	第九条~~公司全部资产分为等额股份~~ ~~，~~ 股东以 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。		第十条 股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。
	第十条本~~公司~~ 章程自生效之日起，即成为规 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、~~监事、~~ ~~高~~级管 理人员具有法律约束力~~的文件~~ 。依据本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 ~~监事、总经理和其他~~ 高级管理人员，股东可		第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股

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修订前章程条款 修订后章程条款 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事和高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。 ~~公司、股东、董事、监事、高级管理人员之 间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协 商解决。协商不成的，可以通过诉讼程序解 决。~~ 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条本章程所称其他高级管理人员是 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。 总监 （即财务负责人，下同）和本章程规定 的其他人员。 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具 等权利。 有同等权利。 同次发行的同 ~~种类股~~ 票，每股的发行条件和 同次发行的同 类别 股票，每股的发行条件和 价格应当相同； ~~任何单位或者个人~~ 所认购的 价格应当相同； 认购人 所认购的股份，每股 股份，每 ~~股应当~~ 支付相同价额。 支付相同价额。 第十七条公司发行 ~~的股票~~ ，以人民币标明面 第十八条 公司发行的 面额股 ，以人民币标 值，每股面值为 1 元人民币。 明面值，每股面值为 1 元人民币。 第二十条公司股份总数为 13,350.0000 万 第二十一条 公司 已发行的 股份数为 股，均为人民币普通股。 13,350.0000 万股，均为人民币普通股。 第二十二条 公司或 者 公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 借款 等形式， 为他人取得本公司或者其母公 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司 计划的除外。 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 ~~补偿~~ 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 ~~或贷款~~ 等形式， ~~对购买或者拟购买公司股份~~ 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 ~~的人提供任何资助。~~ 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作 出决议应当经全体董事的三分之二以上通 过。 第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依 依照法律、法规的规定，经 股东会 分别作出 照法律、法规的规定，经 ~~股东大会~~ 分别作出 决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 向不特定对象 发行股份； （一 ~~）公开~~ 发行股份； （二） 向特定对象 发行股份； （二 ~~）非公开发~~ 行股份； （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规定 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 的其他方式。 批准的其他方式。 公司章程或者股东会可以授权董事会在三年 内决定发行不超过已发行股份百分之五十的

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修订前章程条款 修订后章程条款 股份。但以非货币财产作价出资的应当经股 东会决议。 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司 注册资本、已发行股份数发生变化的，对公 司章程该项记载事项的修改不需再由股东会 表决。 公司章程或者股东会授权董事会决定发行新 股的，董事会决议应当经全体董事三分之二 以上通过。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条公司不得收购本公司股份。但 是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司 股份 的其他公司合并； （二）与持有本公 ~~司股票~~ 的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励； 励； （四）股东因对 股东会 作出的公司合并、分 （四）股东因对 ~~股东大会~~ 作出的公司合并、 立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换 ~~上市公~~ 司发行的可转 股票的公司债券； 换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六） ~~上市~~ 公司为维护公司价值及股东权益 需； 所必需； （七）法律、行政法规、部门规章规定的其 （七）法律、行政法规、部门规章规定的其 他情形。 他情形。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。 的活动。 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。 法消除该情形。前述情形消除前，相关子公 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依 司不得行使所持股份对应的表决权。 法消除该情形。前述情形消除前，相关子公

公司控股子公司不得取得公司发行的股份。 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依 法消除该情形。前述情形消除前，相关子公 司不得行使所持股份对应的表决权。

第二十五条公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 证监会认可的其他方式进行。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 ~~二十四~~ 条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十六条公司因本章程第 ~~二十四条~~ 第一 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 本公司股份的，应当经 ~~股东大会~~ 决议；公司 因本章程第 ~~二十二条~~ 第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 司股份的，可以依照本章程的规定或者 ~~股东~~

第二十六条 公司收购本公司股份，可以通 过公开的集中交易方式，或者法律、 行政 法 规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 二十五 条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十七条 公司因本章程第 二十五 条第一 款第（一）项、第（二）项 的原因 收购本公 司股份的，应当经 股东会 决议。公司因本章 程第 二十五 条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，可以依照本章程的规定或者 股东会 的授

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修订前章程条款 修订后章程条款 ~~大会~~ 的授权，经三分之二以上董事出席的董 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 事会会议决议。 决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份 ~~总额~~ 的 股份数不得超过本公司已发行股份 总数 的 10% ，并应当在 ~~3 年内~~ 转让或者注销。 10%，并应当在 三年内 转让或者注销。 第二十七条公司的股份 ~~可以~~ 依法转让。 第二十八条 公司的股份 应当 依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的 ~~股票~~ 作为 第二十九条 公司不接受本公司的 股份 作为 ~~质押权~~ 的标的。 质权 的标的。 第二十九条 ~~发起人持有的本公司股份， 自 公司成立之日起 1 年内不得转让。公~~ 司公开 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。 公司董事、 ~~监事、高~~ 级管理人员应当向公司 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 持有的本公司的股份 （含优先股股份，如有） 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 及其变动情况，在 就任时确定的 任职期间每 有本公司股份总数的 25% ，所持本公司股份 年转让的股份不得超过其所持有本公司 同一 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 类别 股份总数的 25%；所持本公司股份自公 让；上述人员离职后 ~~6 个月内，~~ 不得转让其 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 所持有的本公司股份。 述人员离职后 半年内 ，不得转让其所持有的 ~~因公司进行权益分派等导致其董事、监事和~~ 本公司股份。 ~~高级管理人员直接持有本公司股份发生变化 的，仍遵守上述规定。~~ 第三十条公司持有百分之五以上股份的股 第三十一条公司持有百分之五以上股份的 东、董事、 ~~监事、高~~ 级管理人员将其持有的 股东、董事、高级管理人员将其持有的公司 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 内又买入，由此所得收益归公司所有，公司 入，由此所得收益归公司所有，公司董事会 董事会将收回其所得收益。但是，承销公司 将收回其所得收益。但是，承销公司股票的 股票的证券公司因购入包销售后剩余股票而 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有公 持有公司 5%以上股份以及中国证监会规定 司 5%以上股份以及中国证监会规定的其他 的其他情形除外。 情形除外。 前款所称董事 ~~、监事、~~ 高级管理人员、自然 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 持有的股票或者其他具有股权性质的证券， 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 质的证券。 券。 公司董事会不按照 ~~本条第一款~~ 规定执行的， 公司董事会不按照 前款 规定执行的，股东有 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未

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修订前章程条款 修订后章程条款 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 提起诉讼。 讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执行的， 负有责任的董事依法承担连带责任。 负有责任的董事依法承担连带责任。 第四章股东和 ~~股东大会~~ 第四章 股东和 股东会 第一节股东 第一节 股东 的一般规定 第三十一条公司依据证券登记机构提供的 第三十二条 公司依据证券登记 结算 机构提 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持 份的种类享有权利，承担义务；持有同一 ~~种~~ 有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一 ~~类~~ 股份的股东，享有同等权利，承担同种义 类别 股份的股东，享有同等权利，承担同 务。 种义务。 第三十二条公司召开 ~~股东大会~~ 、分配股利、 第三十三条 公司召开 股东会 、分配股利、 清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会 ~~或股东大会~~ 召集人确定股权登 时，由董事会 或者股东会 召集人确定股权登 记日，股权登记日登记在册的股东为享有相 记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 关权益的股东。 享有相关权益的股东。 第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十三条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配； （二）依法请求 召开 、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委 者委派股东代理人参加 股东会 ，并行使相应 派股东代理人参加 ~~股东大会，~~ 并行使相应的 的表决权； 表决权； （三）对公司的经营 行为 进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或 议或者质询； 者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 转让、赠与 或者 质押其所持有的股份； 转让、赠 ~~与或质~~ 押其所持有的股份； （五）查阅 、复制公司 章程、股东名册、 股 （五）查阅本章程、股东名册、 ~~公司债券存~~ 东会 会议记录、董事会会议决议、财务会计 ~~根、股东大会~~ 会议记录、董事会会议决议、 报告， 符合规定的股东可以查阅公司的会计 ~~监事会会议决议、财~~ 务会计报告； 账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的分配； 股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对 ~~股东大会作~~ 出的公司合并、分立决 （七）对 股东会 作出的公司合并、分立决议 议持异议的股东，要求公司收购其股份； 持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章 或者 本章 规定的其他权利。 程规定的其他权利。 第三十四条股东 ~~提出~~ 查阅 ~~前条所述有关信~~ 第三十五条 股东 要求 查阅、 复制公司 有关 ~~息或者索取资料的，应当向公司提供证明其~~ 材料 的，应当 遵守《公司法》《证券法》等 ~~持有公司股份的种类以及持股数量的书面文~~ 法律、行政法规的规定。 ~~件，公司经核实股东身份后按照股东的要求~~ 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%

第三十四条股东 ~~提出~~ 查阅 ~~前条所述有关信 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求~~

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	修订前章程条款	修订前章程条款	修订后章程条款
	~~予以提供。~~		以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、 会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说 明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计 账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公 司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当 自股东提出书面请求之日起15 日内书面答 复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的， 股东可以向人民法院提起诉讼。
	第三十五条公司~~股东大会~~ 、董事会决议内容 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 法院认定无效。 ~~股东大会~~ ~~、~~董事会的会议召集程序、表决方 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 之日起60 日内，请求人民法院撤销。		第三十六条 公司股东会、董事会决议内容 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股 东会、董事会会议的召集程序或者表决方式 仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除 外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力 存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。 在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定 前，相关方应当执行股东会决议。公司、董 事和高级管理人员应当切实履行职责，确保 公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的， 公司应当依照法律、行政法规、中国证监会 和证券交易所的规定履行信息披露义务，充 分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极 配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处 理并履行相应信息披露义务。
	新增		第三十七条 有下列情形之一的，公司股东 会、董事会的决议不成立： （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； （二）股东会、董事会会议未对决议事项进 行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权数未 达到《公司法》或者本章程规定的人数或者 所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所持表决权 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 或者所持表决权数。
	第三十六条董事、高级管理人员执行公司职 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，		第三十八条 审计委员会成员以外的董事、 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

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修订前章程条款

修订后章程条款

给公司造成损失的，连续 180 日以上单独 ~~或~~ 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 ~~合并~~ 持有公司 1%以上股份的股东有权书面 的，连续 180 日以上单独 或者合计 持有公司 请求 ~~监事会~~ 向人民法院提起诉讼； ~~监事会~~ 执 1％以上股份的股东有权书面请求 审计委员 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 会 向人民法院提起诉讼； 审计委员会成员执 程的规定，给公司造成损失的，股东可以书 行公司 职务时违反法律、行政法规或者本章 面请求董事会向人民法院提起诉讼。 程的规定，给公司造成损失的， 前述 股东可 ~~监事会、董~~ 事会收到前款规定的股东书面请 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 审计委员会 、董事会收到前款规定的股东书 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 讼。 定向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人 员执行职务违反法律、行政法规或者本章程 的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯 公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 一百八十日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照《公司法》第一 百八十九条前三款规定书面请求全资子公司 的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计 委员会的，按照本条第一款、第二款的规定 执行。 第三十八条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； 第四十条 公司股东承担下列义务： （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 ~~股~~ （一）遵守法律、行政法规和本章程； ~~金~~ ； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 股 （三）除法律、法规规定的情形外，不得 ~~退~~ 款 ； ~~股~~ ； （三）除法律、法规规定的情形外，不得 抽 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 回其股本 ； 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 ~~公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东~~ 股东有限责任损害公司债权人的利益； ~~造成损失的，应当依法承担赔偿责任。~~ （五）法律、行政法规及本章程规定应当承 ~~公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限~~ 担的其他义务。 ~~责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 的，应当对公司债务承担连带责任。~~

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修订前章程条款 修订后章程条款 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承 担的其他义务。 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司 或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔 新增 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和 股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债 权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 新增 第二节 控股股东和实际控制人 ~~第三十九条 持有公司 5％以上有表决权股份 的股东，将其持有的股份进行质押的，应当~~ 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应 ~~自该事实发生当日，向公司作出书面报告。~~ 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券 ~~控股股东应当审慎质押所持公司股份，合理~~ 交易所的规定行使权利、履行义务，维护上 ~~使用融入资金，维持公司控制权和生产经营~~ 市公司利益。 ~~稳定。~~ 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应 ~~第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得~~ 当遵守下列规定： ~~利用其关联关系损害公司利益。公司控股股~~ （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或 ~~东及实际控制人违反相关法律、法规及本章~~ 者利用关联关系损害公司或者其他股东的合 ~~程的规定，给公司及其他股东造成损失的，~~ 法权益； ~~应当承担赔偿责任。~~ （二）严格履行所作出的公开声明和各项承 ~~公司控股股东及实际控制人对公司和公司其~~ 诺，不得擅自变更或者豁免； ~~他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法~~ （三）严格按照有关规定履行信息披露义务， ~~行使股东权利，履行股东义务。控股股东、~~ 积极主动配合公司做好信息披露工作，及时 ~~实际控制人不得利用利润分配、资产重组、~~ 告知公司已发生或者拟发生的重大事件； ~~对外投资、资金占用、借款担保等方式损害~~ （四）不得以任何方式占用公司资金； ~~公司和公司其他股东的合法权益，不得利用~~ （五）不得强令、指使或者要求公司及相关 ~~其控制地位损害公司和公司其他股东的利~~ 人员违法违规提供担保； ~~益。~~ （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利 ~~公司董事、监事、高级管理人员有义务维护~~ 益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公 ~~公司资产不被控股股东及其附属企业占用。~~ 开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、 ~~公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股~~ 操纵市场等违法违规行为； ~~东及其附属企业侵占~~

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等任何方式损害公 司和其他股东的合法权益；

~~公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对 直接责任人给予通报、警告处分，对于负有 严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢 免。~~

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务 独立、机构独立和业务独立，不得以任何方 式影响公司的独立性；

~~公司董事会建立对控股股东所持股份“占用 ” 即冻结 的机制，即：董事会发现控股股东侵 占公司资产的，应立即对控股股东所持公司 股份申请司法冻结，凡不能在规定时间内予 以清偿的，董事会通过诉讼程序变现其所持 股份偿还侵占资产。~~

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 事但实际执行公司事务的，适用本章程关于 董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高

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修订前章程条款 修订后章程条款 级管理人员从事损害公司或者股东利益的行 为的，与该董事、高级管理人员承担连带责 任。 第四十四条 控股股东、实际控制人质押其 新增 所持有或者实际支配的公司股票的，应当维 持公司控制权和生产经营稳定。 第四十五条 控股股东、实际控制人转让其 所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行 新增 政法规、中国证监会和证券交易所的规定中 关于股份转让的限制性规定及其就限制股份 转让作出的承诺。 ~~第二节 股东大会的一般规定~~ 第三节 股东会 的一般规定 第四十一条 ~~股东大会~~ 是公司的权力机构，依 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 法行使下列职权： 股东会 是公司的权力机构，依法行使下列职 （一 ~~）决定公司的经营方针和投资计划；~~ 权： （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事， ~~监事，~~ 决定有关董事、 ~~监事的~~ 报酬事项； 决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告； （四 ~~）审议批准监事会报告；~~ （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 亏损方案； 决算方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 议； 亏损方案； （五）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者 议； 变更公司形式作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （七）修改本章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （八）对公司聘用、解聘 承办公司审计业务 变更公司形式作出决议； 的会计师事务所作出决议； （十）修改本章程； （九）审议批准 本章程第四十七条 规定的担 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 保事项； 出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 项； 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30% （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 的事项； （十三）公司年度 股东会 可以授权董事会决 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 （十六）公司年度 ~~股东大会可~~ 以授权董事会 的股票，该项授权在下一年度股东会召开日 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 失效； 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 （十四）审议法律、行政法规、部门规章 或 十的股票，该项授权在下一年度 ~~股东大会~~ 召 者 本章程规定应当由 股东会 决定的其他事 开日失效； 项。

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修订前章程条款 修订后章程条款 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出 本章程规定应当由股东大会决定的其他事 决议。 项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 交易所规则另有规定及上述（十三）项授权 董事会或其他机构和个人代为行使。 外，上述股东会 的职权不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四十二条本公司及本公司全资子公司或 第四十七条 本公司及本公司全资子公司或 控股子公司均不得对外担保，但本公司与本 控股子公司均不得对外担保，但本公司与本 公司全资/控股子公司之间相互担保及本公 公司全资/控股子公司之间相互担保及本公 司提供反担保的行为除外。 ~~其中下列行为，~~ 司与本公司全资子公司或控股子公司提供反 ~~应当在董事会审议通过后提交股东大会审~~ 担保的行为除外。 公司发生上述 “ 提供担保 ” ~~议：~~ 交易事项，除应当经全体董事的过半数审议 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 净资产 10％的担保； 二以上董事审议通过，其中下列行为，还应 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 当在董事会审议通过后提交股东会审议： 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 提供的任何担保； 净资产 10％的担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 （二）公司及其控股子公司对外 提供的 担保 供的担保 ~~，判断被担保人资产负债率是否超~~ 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％ ~~过 70%时，应当以被担保人最近一年经审计~~ 以后提供的任何担保； ~~财务报表或最近一期财务报表数据孰高为~~ （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 ~~准；~~ 供的担保； （四）按照担保金额连续 ~~12 个月~~ 累计计算 （四）按照担保金额连续 12 个月内 累计计算 原则，公司在一年内担保金额超过公司最近 原则，公司在一年内担保金额超过公司最近 一期经审计总资产 30％的担保； 一期经审计总资产 30％的担保； （五）公司的对外担保总额，超过最近一期 （五）公司 及其控股子公司 对外 提供的 担保 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。 总额，超过 公司 最近一期经审计总资产的 ~~董事会审议担保事项时，除应当经全体董事~~ 30%以后提供的任何担保； ~~的过半数通过外，还应当经出席董事会会议~~ （六）对股东、实际控制人及其关联人提供 ~~的三分之二以上董事审议同意。~~ 的担保； ~~股东大会审~~ 议本条第一款第（四）项担保事 （七）法律法规或者公司章程规定的其他担 项时，应经出席会议的股东所持表决权的三 保情形。 分之二以上通过。 ~~股东大会在~~ 审议为股东、 公司股东会 审议 前款第四项 担保时，应当经 实际控制人及其关联人提供的担保议案时， 出席会议的 股东所持表决权的 三分之二以上 该股东或者受该实际控制人支配的股东，不 通过 。 得参与该项 股东会 审议本条第一款第（四）项担保事项 表决，该项表决须经出席股东大会的其他股 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分 东所持表决权的半数以上通过。 之二以上通过。 股东会 在审议为股东、实际 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 控制人及其关联人提供的担保议案时，该股 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 东或者受该实际控制人支配的股东，不得参 有的权益提供同等比例担保，不损害公司利 与该项表决，该项表决须经出席 股东会 的其 益的，豁免适用本条第一款第（一）项至第 他股东所持表决权的半数以上通过。 （三）项的规定。但公司应当在年度报告和 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子

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修订前章程条款 修订后章程条款 半年度报告中汇总披露前述担保。 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 公司或股东、董事、 ~~监事、总~~ 经理等高级管 有的权益提供同等比例担保，不损害公司利 理人员违反上述审批权限或者审议程序进行 益的， 可以 豁免适用 本章程第四十七条 第一 对外担保，给公司或其他股东利益造成损失 款第（一）项至第（三）项的规定。 的，应当承担相应的赔偿责任。 公司或股东、董事、总经理等高级管理人员 违反上述审批权限或者审议程序进行对外担 保，给公司或其他股东利益造成损失的，应 当承担相应的赔偿责任。 第四十三条 ~~股东大会~~ 分为年度 ~~股东大会~~ 和 第四十八条 股东会 分为年度 股东会 和临时 临时 ~~股东大会~~ 。年度 ~~股东大会~~ 每年召开 1 股东会 。 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 年度 股东会 每年召开 1 次，应当于上一会计 举行。 年度结束后的 6 个月内举行。 公司在规定期限内不能召开 ~~股东大会的~~ ，应 公司在规定期限内不能召开 股东会 的，应当 当在期限届满前披露原因及后续方案。 在期限届满前披露原因及后续方案。 第四十四条有下列情形之一的，公司在事实 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 者本章程所定人数的 2/3 时； 者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 1/3 时； 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份 （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份 的股东请求时； 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时； （五 ~~）监事会提~~ 议召开时； （五） 审计委员会 提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章 ~~或本~~ 章程 （六）法律、行政法规、部门规章 或者 本章 规定的其他情形。 程规定的其他情形。 前述第（三）项规定的持股比例的计算，以 前述第（三）项规定的持股比例的计算，以 股东提出书面要求之日作为计算基准日。 股东提出书面要求之日作为计算基准日。 第五十条 本公司召开 股东会 的地点为： 本 公司 住所地 有关会议室 或 会议 通知中 指定的 第四十五条本公司召开 ~~股东大会~~ 的地点为： 其他地点 。 股东会 将设置会场，以现场会议 ~~公司住~~ 所地或通知 ~~中确定的地点。~~ 形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 ~~股东大会将~~ 设置会场，以现场会议形式召开。 股东参加 股东会 提供便利。 公司还将提供网络投票的方 股 东会除设置会场以现场形式召开外，还可 式为股东参加 ~~股东大会~~ 提供便利。股东通过 以同时采用电子通信方式召开。现场会议时 上述方式参加 ~~股东大会的~~ ，视为出席。 间、地点的选择应当便于股东参加。 股东通 发出 ~~股东大会~~ 通知后，无正当理由， ~~股东大~~ 过上述方式参加 股东会 的，视为出席。发出 ~~会~~ 现场会议召开地点不得变更。确需变更的， 股东会 通知后，无正当理由， 股东会 现场会 召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个 议召开地点不得变更。确需变更的，召集人 工作日公告并说明原因。 应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公 告并说明原因。

第四十六条 ~~公司~~ 召开 ~~股东大会~~ 时将聘请律 师对以下问题出具法律意见并公告：

第五十一条 本公司 召开 股东会 时将聘请律 师对以下问题出具法律意见并公告：

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修订前章程条款 修订后章程条款 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、本章程； 行政法规、本章程 的规定 ； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是 否合法有效； 否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法 有效； 有效； （四）应 ~~公司~~ 要求对其他有关问题出具的法 （四）应 本公司 要求对其他有关问题出具的 律意见。 法律意见。 ~~第三节 股东大会的召集~~ 第四节 股东会的召集 ~~第四十七条 股东大会会议由董事会召集，董 事长主持；董事长不能履行职务或者不履行~~ 删除 ~~职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 主持。~~

第五十二条 董事会应当在规定的期限内按 第四十八条独立董事有权向董事会提议召 时召集股东会。 开临时 ~~股东大会~~ 。对独立董事要求召开临时 经全体独立董事过半数同意， 独立董事有权 ~~股东大会的~~ 提议，董事会应当根据法律、行 向董事会提议召开临时 股东会。 对独立董事 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 要求召开临时 股东会 的提议，董事会应当根 日内提出同意或不同意召开临时 ~~股东大会~~ 的 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 书面反馈意见。 提议后 10 日内提出同意 或者 不同意召开临时 董事会同意召开临时 ~~股东大会~~ 的，将在作出 股东会 的书面反馈意见。 董事会决议后的 5 日内发出召开 ~~股东大会~~ 董事会同意召开临时 股东会 的，在作出董事 的通知；董事会不同意召开临时 ~~股东大会~~ 的， 会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知； 将说明理由。 董事会不同意召开临时 股东会 的，说明理由 并公告 。 第四十九条 ~~监事会~~ 有权向董事会提议召开 临时 ~~股东大会~~ ，并应当以书面形式向董事会 第五十三条 审计委员会 向董事会提议召开 提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 临时 股东会 ，并应当以书面形式向董事会提 章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 意或不同意召开临时 ~~股东大会~~ 的书面反馈意 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 日内提出同意或 见。 不同意召开临时 股东会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 ~~股东大会~~ 的，将在作出 董事会同意召开临时 股东会 的，将在作出董 董事会决议后的 5 日内发出召开 ~~股东大会~~ 事会决议后的 5 日内发出召开 股东会 的通知， 的通知，通知中对原提议的变更，应征得 ~~监~~ 通知中对原提议的变更，应征得 审计委员会 ~~事会的~~ 同意。 的同意。 董事会不同意召开临时 ~~股东大会~~ ，或者在收 董事会不同意召开临时 股东会 ，或者在收到 到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事 提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不 会不能履行或者不履行召集 ~~股东大会会~~ 议职 能履行或者不履行召集 股东会 会议职责， 审 责， ~~监事会~~ 可以自行召集 计委员会 可以自行召集和主持。 和主持。 第五十条单独或者合计持有公司 10%以上 第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以 股份的股东有权向董事会请求召开临时 ~~股东~~ 上股份的股东有权向董事会请求召开临时 股 ~~大会~~ ，并应当以书面形式向董事会提出。董 东会 ，并应当以书面形式向董事会提出。董

第五十三条 审计委员会 向董事会提议召开 临时 股东会 ，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 日内提出同意或 不同意召开临时 股东会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 股东会 的，将在作出董 事会决议后的 5 日内发出召开 股东会 的通知， 通知中对原提议的变更，应征得 审计委员会 的同意。

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修订前章程条款

事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 意召开临 ~~时股东大会~~ 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 ~~股东大会~~ 的，应当在作 出董事会决议后的 5 日内发出召开 ~~股东大 会~~ 的通知，通知中对原请求的变更，应当征 得提出召开临 ~~时股东大会~~ 的相关股东同意。 董事会不同意召开临时 ~~股东大会~~ ，或者在收 到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者 合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 ~~监事会~~ 提议召开临时 ~~股东大会~~ ，并应当以书 面形式向 ~~监事会~~ 提出请求。 ~~监事会~~ 同意召开临时 ~~股东大会~~ 的，应在收到 请求 5 日内发出召开 ~~股东大会~~ 的通知，通知 中对原请求的变更，应当征得提出召开临时 ~~股东大会的~~ 相关股东同意。 ~~监事会~~ 未在规定期限内发出 ~~股东大会~~ 通知 的，视为监事会不召集和主持 ~~股东大会，~~ 连 续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十一条 ~~监事会~~ 或股东决定自行召集 ~~股 东大会~~ 的，须书面通知董事会。 股东自行召集 ~~股东大会~~ 的，在 ~~股东大会~~ 决议 公告前，召集股东持股比例不得低于 10％。 ~~监事会或召~~ 集股东应在发出 ~~股东大会通~~ 知及 ~~股东大会决~~ 议公告时，向证券交易所提交有 关证明材料。

第五十二条对于 ~~监事会~~ 或股东自行召集的 ~~股东大会，~~ 董事会和董事会秘书将予以配合。 董事会将提供股权登记日的股东名册。召集 人所获取的股东名册不得用于除召开 ~~股东大 会~~ 以外的其他用途。

第五十三条 ~~监事会~~ 或股东自行召集的 ~~股东 大会，~~ 会议所必需的费用由 ~~本公司~~ 承担。 第四 ~~节 股东大会~~ 的提案与通知

第五十四条提案的内容应当属于 ~~股东大会~~ 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并 且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十五条公司召开 ~~股东大会~~ ，董事会 ~~、监 事会~~ 以及单独或者合并持有公司 ~~3~~ ％以上股 份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 ~~3％以~~ 上股份的股

修订后章程条款

事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同 意召开临时 股东会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 股东会 的，应当在作出 董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会 的通 知，通知中对原请求的变更，应当征得提出 召开临时 股东会 的相关股东同意。 董事会不同意召开临时 股东会 ，或者在收到 请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计 持有公司 10%以上股份的股东有权向 审计委 员会 提议召开临时股东会，并应当以书面形 式向 审计委员会 提出请求。 审计委员会同意召开临时 股东会 的，应在收 到请求 5 日内发出召开 股东会 的通知，通知 中对原请求的变更，应当征得提出召开临时 股东会 的相关股东同意。

审计委员会 未在规定期限内发出 股东会 通知 的，视为 审计委员会 不召集和主持股东会， 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以 上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十五条 审计委员会 或股东决定自行召 集 股东会 的，须书面通知董事会， 同时向证 券交易所备案。

股东自行召集 股东会 的，在 股东会 决议公告 前，召集股东持股比例不得低于 10%。 审计委员会或者 召集股东应在发出 股东会 通 知及 股东会 决议公告时，向证券交易所提交 有关证明材料。

第五十六条 对于 审计委员会 或股东自行召 集的 股东会 ，董事会和董事会秘书将予配合。 董事会将提供股权登记日的股东名册，召集 人所获取的股东名册不得用于除召开 股东会 以外的其他用途。

第五十七条 审计委员会 或股东自行召集的 股东会 ，会议所必需的费用由 公司 承担。

第五节 股东会 的提案与通知

第五十八条 提案的内容应当属于 股东会 职 权范围，有明确议题和具体决议事项，并且 符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十九条 公司召开 股东会 ，董事会、 审 计委员会 以及单独或者 合计 持有公司 1 %以 上股份 （含表决权恢复的优先股等） 的股东， 有权向公司提出提案。

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修订前章程条款

东，可以在 ~~股东大会~~ 召开 10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案 ~~后 2 日~~ 内发出股东大会补充通知，公告 临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出 ~~股东大 会公告~~ 后，不得修改 ~~股东大会~~ 通知中已列明 的提 ~~案或增~~ 加新的提案。 ~~股东大会通~~ 知中未列明 ~~或~~ 不符合本章程第五 十四条规定的提案， ~~股东大会~~ 不得进行表决 并作出决议。

第五十六条召集人将在年度 ~~股东大会~~ 召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时 ~~股东 大会~~ 将于会议召开 15 日前以公告方式通知 各股东。 公司在计算前款所述日期的起始期限时，不 包括会议召开当日。 第五十七条 ~~股东大会~~ 的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席 ~~股东大会~~ ，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东； （四）有权出席 ~~股东大会~~ 股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程 序。 ~~股东大会通~~ 知和补充通知中应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容以及为使股东 对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资 料或解释。 ~~拟讨论的事项需要独立董事发表 意见的，发布股东大会通知或补充通知时将 同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会应~~ 当在股东大会通知中明确载明网 络或其他方式的表决时间及表决程序。 ~~股东 大会~~ 网络或其他方式投票的开始时间，不得 早于现场股东大会召开前一日下午 3 ：00 ， 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9 ： 30 ，其结束时 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3 ：

修订后章程条款 单独或者合计持有公司 1% 以上股份 （含表决 权恢复的优先股等） 的股东，可以在 股东会 召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集 人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出 股 东会 补充通知，公告临时提案的内容 ，并将 该临时提案提交股东会审议。但临时提案违 反法律、行政法规或者公司章程的规定，或 者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出 股东会 通知 公告后，不得修改 股东会 通知中已列明 的提案 或者 增加新的提案。 股东会 通知中未列明 或者 不符合本章程规定 的提案， 股东会 不得进行表决并作出决议。

第六十条 召集人将在年度 股东会 召开 20 日 前以公告方式通知各股东，临时 股东会 将于 会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不 应当 包括会议召 开当日。

第六十一条 股东会 的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席 股东会 ，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；

（四）有权出席 股东会 股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及表决 程序。 股东会 通知和补充通知中应当充分、完整披 露所有提案的全部具体内容以及为使股东对 拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料 或解释。 股东会 应当在股东会通知中明确载明网络或 其他方式的表决时间及表决程序。 股东会 网 络或其他方式投票的开始时间，不得早于现 场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间 不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 更改 。

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修订前章程条款 修订后章程条款 00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 ~~变更。~~ 第五十八条 ~~股东大会~~ 拟讨论董事 ~~、监事选~~ 举 第六十二条 股东会 拟讨论董事选举事项 事项的， ~~股东大会通~~ 知中将充分披露董事 ~~、~~ 的， 股东会 通知中将充分披露董事候选人的 ~~监事候~~ 选人的详细资料，至少包括以下内容： 详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 况； 况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制 （二）与公司 或者 公司的控股股东及实际控 人是否存在关联关系； 制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事 ~~、监事~~ 外，每位 除采取累积投票制选举董事外， 选举董事时 董事 ~~、监事~~ 候选人应当以单项提案提出。 每位董事候选人应当以单项提案提出。 第五十九条发出 ~~股东大会~~ 通知后，无正当理 第六十三条 发出 股东会 通知后，无正当理 由， ~~股东大会~~ 不应延期 ~~或~~ 取消， ~~股东大会~~ 通 由， 股东会 不应延期 或者 取消， 股东会 通知 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期 ~~或~~ 中列明的提案不应取消。一旦出现延期 或者 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 少 2 个工作日公告，说明延期或取消的具体 少 2 个工作日公告 并 说明原因。延期召开 股 原因。延期召开 ~~股东大会~~ 的，应当在通知中 东会 的， 还 应当在通知中 说明 延期后的召开 ~~公布延~~ 期后的召开日期。 日期。 ~~第五节 股东大会的召开~~ 第六节 股东会的召开 第六十条公司董事会和其他召集人将采取 第六十四条 本公司董事会和其他召集人将 必要措施，保 ~~证股东大会~~ 的正常 采取必要措施，保证 股东会 的正常秩序。对 秩序。对于干扰 ~~股东大会~~ 、寻衅滋事和侵犯 于干扰 股东会 、寻衅滋事和侵犯股东合法权 股东合法权益的行为，将采取措施加以制止 益的行为， 公司董事会和其他召集人 将采取 并及时报告有关部门查处。 措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第六十一条股权登记日登记在册的所有股 第六十五条 股权登记日登记在册的 公司 所 东 ~~或~~ 其代理人，均有权出席 ~~股东大会。~~ 并依 有股东 或者 其代理人，均有权出席 股东会。 照有关法律、法规及本章程行使表决权。 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席 ~~股东大会，~~ 也可以委托代 股东可以亲自出席 股东会 ，也可以委托代理 理人代为出席和表决。 人代为出席和表决。 第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 出示本人身份证或 者 其他能够表明其身份的 证件或证明、 ~~股票账户卡；代~~ 理他人出席会 有效证件或 者 证明；代理他人出席会议的， 议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；代理人出席会议的， 代表人资格的有效证明； ~~委托~~ 代理人出席会 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

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	修订前章程条款	修订后章程条款
	议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书。 其他非法人组织股东应由该组织负责人或者 负责人委托的代理人出席会议。负责人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 负责人资格的有效证明；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、该组织的 负责人依法出具的书面授权委托书。	法定代表人依法出具的书面授权委托书。
	第六十三条股东出具的委托他人出席~~股东~~ ~~大会~~ ~~的~~授权委托书应当载明下列内容： （一~~）代理人的~~ 姓名； ~~（二）是否具有表决权；~~ （~~三）分别对列入股东大会议程的每一审议~~ ~~事项投赞成、反对或弃权票的指示；~~ （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 人股东的，应加盖法人单位印章。~~委托人为~~ ~~非法人组织股东的，应加盖非法人组织的单~~ ~~位印章。~~	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东 会的授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份 的类别和数量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会 议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权 票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或者盖章）。委托人为 法人股东的，应加盖法人单位印章。
	~~第六十四条~~	删除
	第六十五条代理投票授权委托书由委托人 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 的其他地方。 ~~委托人为法人的，由其法定代表人或者董事~~ ~~会、其他决策机构决议授权的人作为代表出~~ ~~席公司的股东大会。~~ ~~委托人为非法人组织的，由其负责人或者决~~ ~~策机构决议授权的人员作为代表出席公司的~~ ~~股东大会。~~	第六十八条 代理投票授权委托书由委托人 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 的其他地方。
	第六十六条出席会议人员的会议登记册由 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有 或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓 名（或单位名称）等事项。	第六十九条 出席会议人员的会议登记册由 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人 员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持 有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 姓名（或者单位名称）等事项。
	第六十七条召集人和公司聘请的律师将依 据证券登记结算机构提供的股东名册对股东 资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或	第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据 证券登记结算机构提供的股东名册对股东资 格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或

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修订前章程条款

名称）及其所持有表决权的股份数。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登 记应当终止。

第六十八条 ~~股东大会召开时~~ ，本公司全体董 事、 ~~监事和董事会秘书应当出席会议，总经 理和其~~ 他高级管理人员 ~~应当列~~ 席会议。

第六十九条股东大会由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 东大会有表决权过半数的股东同意， ~~股东大 会~~ 可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十条公司制定 ~~股东大会~~ 议事规则，详细 规定 ~~股东大会的~~ 召开和表决程序，包括通知、 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果 的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签 署、公告等内容，以及 ~~股东大会~~ 对董事会的 授权原则，授权内容应明确具体。 ~~股东大会~~ 议事规则作为章程的附件，由董事会拟定， ~~股东大会批~~ 准。 第七十一条在年度 ~~股东大会~~ 上，董事会 ~~、监 事会~~ 应当就其过去一年的工作向 ~~股东大会~~ 作 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十二条董事 ~~、监事、高~~ 级管理人员在 ~~股 东大会~~ 上就股东的质询和建议作出解释和说 明。

第七十四条 ~~股东大会~~ 应有会议记录，由董事 会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比

修订后章程条款 者 名称）及其所持有表决权的股份数，在会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前，会议 登记应当终止。

第七十一条 股东会要求 董事、高级管理人 员列席会议的， 董事、高级管理人员应当列 席并接受股东的质询。

第七十二条 股东会 由董事长主持。董事长 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会 自行召集的 股东会 ，由 审计委员 会召集人 主持。 审计委员会召集人 不能履行 职务或不履行职务时，由 过半数的审计委员 会成员 共同推举的一名 审计委员会成员 主 持。

股东自行召集的 股东会 ，由召集人 或者其 推 举代表主持。

召开 股东会 时，会议主持人违反议事规则使 股东会 无法继续进行的，经现场出席 股东会 有表决权过半数的股东同意， 股东会 可推举 一人担任会议主持人，继续开会。

第七十三条 公司制定 股东会 议事规则，详 细规定 股东会 的 召集 、召开和表决程序，包 括通知、登记、提案的审议、投票、计票、 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记 录及其签署、公告等内容，以及 股东会 对董 事会的授权原则，授权内容应明确具体。 股 东会 议事规则 应 作为 本 章程的附件，由董事 会拟定， 股东会 批准。 第七十四条 在年度 股东会 上，董事会应当 就其过去一年的工作向 股东会 作出报告。每 名独立董事也应作出述职报告。

第七十五条 董事、高级管理人员在 股东会 上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十七条 股东会 应有会议记录，由董事 会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 或 者 名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 事、高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持 有表决权的股份总数及占公司股份总数的比

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修订前章程条款 修订后章程条款 例； 例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和 表决结果； 表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答 （五）股东的质询意见或 者 建议以及相应的 复或说明； 答复或 者 说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他 内容。 内容。 第七十五条召集人应当保证会议记录内容 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容 真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 真实、准确和完整。出席 或者列席 会议的董 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 事、董事会秘书、召集人或 者 其代表、会议 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委 网络及其他 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 方式表决情况的有效资料一并保存，保存期 一并保存，保存期限 不少于 10 年。 ~~限为~~ 10 年。 第七十六条召集人应当保证 ~~股东大会~~ 连续 第七十九条 召集人应当保证 股东会 连续举 举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特 行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊 殊原因导致 ~~股东大会~~ 中止或不能作出决议 原因导致 股东会 中止或 者 不能作出决议的， 的，应采取必要措施尽快恢复召开 ~~股东大会~~ 应采取必要措施尽快恢复召开 股东会或者 直 ~~或~~ 直接终止本次股东大会，并及时通知公告。 接终止本次 股东会 ，并及时通知公告。同时， 同时，召集人应向公司所在地中国证监会派 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构 出机构及证券交易所报告。 及证券交易所报告。 ~~第六节 股东大会的表决和决议~~ 第七节 股东会 的表决和决议 第七十七条 ~~股东大会~~ 决议分为普通决议和 第八十条 股东会 决议分为普通决议和特别 特别决议。 决议。 ~~股东大会作~~ 出普通决议，应当由出席 ~~股东大~~ 股东会 作出普通决议，应当由出席 股东会 的 ~~会~~ 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半 过半数通过。 数通过。 ~~股东大会作~~ 出特别决议，应当由出席 ~~股东大~~ 股东会作出特别决议，应当由出席 股东会 的 ~~会~~ 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 2/3 以上通过。 以上通过。 第七十八条下列事项由 ~~股东大会~~ 以普通决 议通过： 第八十一条 下列事项由 股东会 以普通决议 （一）董事会 ~~和监事会的~~ 工作报告； 通过： （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （一）董事会的工作报告； 损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （三）董事会 ~~和监事会~~ 成员的任免及其报酬 损方案； 和支付方法； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方 ~~（四）公司年度预算方案、决算方案；~~ 法； ~~（五）公司年度报告；~~ （四）除法律、行政法规规定或者本章程规 （六）除法律、行政法规规定或者本章程规 定应当以特别决议通过以外的其他事项。 定应当以特别决议通过以外的其他事项。

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修订前章程条款 修订后章程条款 第七十九条下列事项由 ~~股东大会~~ 以特别决 第八十二条 下列事项由 股东会 以特别决议 议通过： 通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 算； 算； （三）本章程的修改； （三）本章程的修改； （四）公司在连续 12 个月内购买、出售重 （四）公司在连续 12 个月内购买、出售重大 大资产涉及资产总额或者担保金 资产涉及资产总额或 者 担保金额超过公司最 额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 （六）法律、行政法规或 者 本章程规定的， 及 ~~股东大会~~ 以普通决议认定会对公司产生重 以及 股东会 以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第八十条股东（包括股东代理人）以其所代 第八十三条 股东（包括股东代理人）以其 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 股份享有一票表决权（累积投票制情况下除 每一股份享有一票表决权（累积投票制情况 外）。 下除外）。 ~~股东大会审~~ 议影响中小投资者利益的重大事 股东会 审议影响中小投资者利益的重大事项 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 独计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席 ~~股东大会有~~ 表决权的股份 分股份不计入出席 股东会 有表决权的股份总 总数。 数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过 第六十三条第一款、第二款规定的，该超过 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内 规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不 不得行使表决权，且不计入出席 ~~股东大会~~ 有 得行使表决权，且不计入出席 股东会 有表决 表决权的股份总数。 权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 者中国证监会的规定设立的投资者保护机 中国证监会的规定设立的投资者保护机构， 构，可以作为征集人，自行或者委托证券公 可以作为征集人，自行或者委托证券公司、 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代 其代为出席股东大会，并代为行使提案权、 为出席 股东会 ，并代为行使提案权、表决权 表决权等股东权利。 等股东权利。 依照前述规定征集股东权利的，征集人应当 依照前述规定征集股东权利的，征集人应当 披露征集文件，公司应当予以配合。 披露征集文件，公司应当予以配合。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 偿的方式征集股东 ~~权利~~ 。除法定条件外，公 偿的方式征集股东 投票权 。除法定条件外， 司不得对征集股东权利提出最低持股比例限 公司不得对征集股东权利提出最低持股比例 制。 限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者

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修订前章程条款 中国证监会有关规定，导致公司或者其股东 遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

第八十一条 ~~股东大会~~ 审议有关关联交易事 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 数； ~~股东大会~~ 决议的公告应当充分 ~~披露~~ 非关 联股东的表决情况。

在 ~~股东大会~~ 对关联交易事项审议完毕且进行 表决前，关联股东应向会议主持人提出回避 申请并由会议主持人向大会宣布；在对关联 交易事项进行表决时，关联股东不得就该事 项进行投票 ~~，并且由出席会议的监事予以监 督。在股东大会~~ 对关联交易事项审议完毕且 进行表决前，出席会议的非关联股东（包括 代理人）、出席会议监事有权向会议主持人 提出关联股东回避该项表决的要求并说明理 由，被要求回避的关联股东对回避要求无异 议的，在该项表决时不得进行投票；如被要 求回避的股东认为其不是关联股东不需履行 回避程序的，应向 ~~股东大会说~~ 明理由，被要 求回避的股东被确定为关联股东的，在该项 表决时不得进行投票。如有上述情形的， ~~股 东大会~~ 会议记录人员应在会议记录中详细记 录上述情形。

修订后章程条款 中国证监会有关规定，导致公司或者其股东 遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

第八十四条 股东会 审议有关关联交易事项 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代 表的有表决权的股份数不计入有效表决总 数。 股东会 决议的公告应当充分 说明 非关联 股东的表决情况。

在 股东会 对关联交易事项审议完毕且进行表 决前，关联股东应向会议主持人提出回避申 请并由会议主持人向大会宣布；在对关联交 易事项进行表决时，关联股东不得就该事项 进行投票。 在股东会 对关联交易事项审议完 毕且进行表决前，出席会议的非关联股东（包 括代理人）有权向会议主持人提出关联股东 回避该项表决的要求并说明理由，被要求回 避的关联股东对回避要求无异议的，在该项 表决时不得进行投票；如被要求回避的股东 认为其不是关联股东不需履行回避程序的， 应向 股东会 说明理由，被要求回避的股东被 确定为关联股东的，在该项表决时不得进行 投票。如有上述情形的， 股东会 会议记录人 员应在会议记录中详细记录上述情形。

第八十二条除公司处于危机等特殊情况外， 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况 非经 ~~股东大会~~ 以特别决议批准，公司将不与 外，非经 股东会 以特别决议批准，公司将不 董事、总经理和其它高级管理人员以外的人 与董事、高级管理人员以外的人订立将公司 订立将公司全部或者重要业务的管理交予该 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合 人负责的合同。 同。 第八十三条董事 ~~、非职工代表监事候~~ 选人名 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式 单以提案的方式提请 ~~股东大会~~ 表决。董事会 提请 股东会 表决。董事会应当向股东 报送候 应当向股东通知董事 ~~、监事候~~ 选人的简历和 选 董事的简历和基本情况。 基本情况。 董事 的提名方式和程序如下： ~~股东大会就选举~~ 董事 ~~、监事进行表决时，根~~ （一）非独立董事候选人由董事会或持有或 ~~据~~ 本章程的规定或者股东大会的决议，可以 合计持有公司 1% 以上股份的股东提名。 实行累积投票制。 （二）独立董事候选人由董事会、单独或者 前 ~~款所称累积投票制是指股东大会选举董事~~ 合计持有公司 1% 以上股份的股东提名。本 ~~或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者~~ 款规定的提名人不得提名与其存在利害关系 ~~监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权~~ 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 ~~可以集中使用。~~ 关系密切人员作为独立董事候选人。 ~~董事、监事的提名方式和程序如下：~~ （三）前述有提名权的股东提出关于提名董 ~~（一）董事会、单独或者合并持有公司 3％~~ 事候选人的临时提案的，最迟应在股东会召 ~~以上股份的股东有权向董事会提出非独立董~~ 开 10 日以前、以书面提案的形式向召集人提

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修订前章程条款 修订后章程条款 ~~事候选人的提名，其提名候选人人数不得超~~ 出并应同时提交符合本章程规定的有关董事 ~~过拟选举的董事人数，董事会经征求被提名~~ 候选人的详细资料。召集人在接到上述股东 ~~人意见并对其任职资格进行审查后，向股东~~ 的董事候选人提名后，应尽快核实被提名候 ~~大会提出提案。~~ 选人的简历及基本情况。 ~~（二）监事会、单独或者合并持有公司 3％％~~ 股东会选举两名以上董事时或当公司单一股 ~~以上股份的股东有权提出非职工代表监事候~~ 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 ~~选人的提名，其提名候选人人数不得超过拟~~ 分之三十及以上时应实行累积投票制。累积 ~~选举的非职工代表监事人数，经监事会征求~~ 投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥 ~~被提名人意见并对其任职资格进行审查后，~~ 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有 ~~向股东大会~~ 的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 ~~提出提案。~~ 告知候选董事的简历和基本情况。股东会表 ~~（三）监事会中的职工监事由公司职工通过~~ 决实行累积投票制应执行以下原则：

~~（二）监事会、单独或者合并持有公司 3％％ 以上股份的股东有权提出非职工代表监事候 选人的提名，其提名候选人人数不得超过拟 选举的非职工代表监事人数，经监事会征求 被提名人意见并对其任职资格进行审查后， 向股东大会 提出提案。 （三）监事会中的职工监事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 （四）独立董事的提名方式和程序应按照法 律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 累积投票制的具体操作程序如下： （一）公司独立董事、非独立董事、监事应 分开选举，分开投票。 （二）选举独立董事时，每位股东有权取得 的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权 选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能 投向该公司的独立董事候选人，得票多者当 选。~~

（一）董事候选人数可以多于股东会拟选人 数，但每位股东所投票的候选人数不能超过 股东会拟选董事人数，所分配票数的总和不 能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废； （二）独立董事和非独立董事实行分开投票。 选举独立董事时每位股东有权取得的选票数 等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人 数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董 事候选人；选举非独立董事时，每位股东有 权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能 投向公司的非独立董事候选人；

（三）董事候选人根据得票多少的顺序来确 定最后的当选人，但每位当选人的最低得票 数必须超过出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持股份总数的半数。如当选董事不 足股东会拟选董事人数，就缺额由公司下次 股东会补选。如 2 位以上董事候选人的得票 相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人 士可当选的，对该等得票相同的董事候选人 需单独进行再次投票选举。

~~（三）选举非独立董事、监事时，每位股东 有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权选出的非独立董事、监事人数的乘 积数，该票数只能投向该公司的非独立董事、 监事候选人，得票多者当选。 （四）在候选人数多于本章程规定的人数时， 每位股东投票所选的独立董事、非独立董事 和监事的人数不得超过本章程规定的独立董 事、非独立董事和监事的人数，所投选票数 的总和不得超过股东有权取得的选票数，否 则该选票作废。~~

第八十四条除累积投票制外 ~~，股东大会将~~ 对 所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同 提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。 除因不可抗力等特殊原因导致 ~~股东大会~~ 中止 或不能作出决议外， ~~股东大会~~ 将不会对提案 进行搁置或不予表决。 第八十五条 ~~股东大会~~ 审议提案时 ~~，不得对~~ 提 案进行修改， ~~否则，有关~~ 变更应当被视为一

第八十七条 除累积投票制外， 股东会 将对 所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同 提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。 除因不可抗力等特殊原因导致 股东会 中止或 者 不能作出决议外， 股东会 将不会对提案进 行搁置或不予表决。 第八十八条 股东会 审议提案时， 不会 对提 案进行修改， 若 变更， 则 应当被视为一个新

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修订前章程条款 修订后章程条款 个新的提案，不能在本次 ~~股东大会~~ 上进行表 的提案，不能在本次 股东会 上进行表决。 决。 第八十六条同一表决权只能选择现场、网络 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网 或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 络或 者 其他表决方式中的一种。同一表决权 重复表决的以第一次投票结果为准。 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第八十七条 ~~股东大会~~ 采取记名方式投票表 第九十条 股东会 采取记名方式投票表决。 决。 第九十一条 股东会 对提案进行表决前，应 第八十八条 ~~股东大会~~ 对提案进行表决前，应 当 至少 推举两名股东代表参加计票和监票。 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及 事项与股东有关联关系的，相关股东及代理 代理人不得参加计票、监票。 但现场出席的 人不得参加计票、监票。 股东均为关联股东的，关联股东可以参与计 ~~股东大会对~~ 提案进行表决时，应当由股东代 票、监票，或由会议主持人指定证券管理部 表 ~~与监事代表~~ 共同负责计票、监票，并当场 门工作人员参与计票、监票。 公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 股东会 对提案进行表决时，应当由 律师、 股 录。 东代表共同负责计票、监票，并当场公布表 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代 决结果，决议的表决结果载入会议记录。 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 通过网络或 者 其他方式投票的公司股东或 者 投票结果。 其代理人，有权通过相应的投票系统查验自 己的投票结果。 第八十九条 ~~股东大会~~ 现场结束时间不得早 第九十二条 股东会 现场结束时间不得早于 于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每 网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每 一提案的表决情况和结果，并根据表决结果 一提案的表决情况和结果，并根据表决结果 宣布提案是否通过。 宣布提案是否通过。 公司 ~~股东大会~~ 会议主持人应当宣布每一提案 公司 股东会 会议主持人应当宣布每一提案的 的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提 表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案 案是否通过。公司股东或其委托代理人通过 是否通过。公司股东或其委托代理人通过 股 ~~股东大会网~~ 络投票系统行使表决权的表决票 东会 网络投票系统行使表决权的表决票数， 数，应当与现场投票的表决票数以及符合规 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的 定的其他投票方式的表决票数一起，计入本 其他投票方式的表决票数一起，计入本次股 次股东大会的表决权总数。 东会的表决权总数。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络 络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、 监票人、 ~~主要~~ 股东等相关各方对表决情况均 监票人、股东、 网络服务方 等相关各方对表 负有保密义务。 决情况均负有保密义务。 第九十条出席 ~~股东大会~~ 的股东，应当对提交 第九十三条 出席 股东会 的股东，应当对提 表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 或弃权。 对或者弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 “ ” “ ” 持股份数的表决结果应计为 弃权 。 持股份数的表决结果应计为 弃权 。 第九十二条 ~~股东大会~~ 决议应当及时公告，公 第九十五条 股东会 决议应当及时公告，公 告中 ~~应~~ 列明出席会议的股东和代理人人数、 告中 应当 列明出席会议的股东和代理人人

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修订前章程条款 修订后章程条款 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权 数、所持有表决权的股份总数及占公司有表 股份总数的比例、表决方式、每项提案的表 决权股份总数的比例、表决方式、每项提案 决结果和通过的各项决议的详细内容。 的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第九十三条提案未获通过，或者本次 ~~股东大~~ 第九十六条 提案未获通过，或者本次 股东 ~~会~~ 变更前次 ~~股东大会~~ 决议的，应当在 ~~股东大~~ 会 变更前次 股东会 决议的，应当在 股东会 决 ~~会~~ 决议公告中作特别提示。 议公告中作特别提示。 第九十四条 ~~股东大会~~ 通过有关董事、监事选 第九十七条 股东会 通过有关董事选举提案 举提案的，新任董事 ~~、监事在本次股东大会~~ 的，新任董事就任 时间在股东会通过相关提 ~~结束后当日立即就任。~~ 案的决议后开始。 第九十五条 ~~股东大会~~ 通过有关派现、送股或 第九十八条 股东会 通过有关派现、送股或 资本公积转增股本提案的，公司将在 ~~股东大~~ 资本公积转增股本提案的，公司将在 股东会 ~~会~~ 结束后 2 个月内实施具体方案。 结束后 2 个月内实施具体方案。 第五章董事会 第五章 董事和 董事会 第一节董事 第一节 董事 的一般规定 第九十六条公司董事为自然人，有下列情形 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情 之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 力； 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾 5 年； 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年， 年， 被宣告缓刑 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 结之日起未逾 3 年； 年； 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 结之日起未逾 3 年； 年； 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 日起未逾 3 年； 年； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 责令关闭 之日起未逾 3 年； 年； （六）被中国证监会采取 ~~不得担任上市公司~~ （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 ~~董事、监事、高级管理人员的~~ 证券市场禁入 被人民法院列为失信被执行人； 措施，期 ~~限尚未届满~~ ； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 期限 未满的 ； 上市公司董事 ~~、监事~~ 、高级管理人员的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其 上市公司董事、高级管理人员 等，期限未满 他内容。 的；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 年，或者因犯罪被剥夺 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾 5 年； 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年， 年， 被宣告缓刑 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 结之日起未逾 3 年； 年； 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 结之日起未逾 3 年； 年； 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 日起未逾 3 年； 年； 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 责令关闭 之日起未逾 3 年； 年； （六）被中国证监会采取 ~~不得担任上市公司~~ （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 ~~董事、监事、高级管理人员的~~ 证券市场禁入 被人民法院列为失信被执行人； 措施，期 ~~限尚未届满~~ ； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 期限 未满的 ； 上市公司董事 ~~、监事~~ 、高级管理人员的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其 上市公司董事、高级管理人员 等，期限未满 他内容。 的； 以上期间，按拟选任董事的 ~~股东大会召~~ 开日 （八）法律、行政法规或 者 部门规章规定的 为截止日计算。违反本条规定选举、委派董 其他内容。 事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在 以上期间，按拟选任董事的 股东会 召开日为 任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 截止日计算。违反本条规定选举、委派董事

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修订前章程条款

第九十七条董事由 ~~股东大会~~ 选举或更换，并 可在任期届满前由 ~~股东大会解~~ 除其职务。董 事任期三年，任期届满可连选连任。董事在 任期届满以前， ~~股东大会~~ 不能无故解除其职 务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任， ~~但兼任总经 理或者其他高级管理人员的董~~ 事，总计不得 超过公司董事总数的 1/2。

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和 本章程，对公司负 ~~有下列~~ 忠实义务： （一）不得 ~~利用职权收受贿赂或者其他非法 收入，~~ 不得侵占公司的财产； ~~（二）不得挪用公司资金；~~ （三）不得 ~~将公司资产或者资金以其个人名 义或者其他个人名义开立账户存储；~~ （四） ~~不得违反本章程的规定，未经股东大 会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 者以公司财产为他人提供担保；~~ （五） ~~不得违反本章程的规定或未经股东大 会同意，与本公司订立合同或者进行交易；~~ （六） ~~未经股东大会同意，不得为自己或他 人谋取本应属于公司的商业机会， 自营、委 托他人经营或者为他人经营与本公司同类的 业务；~~

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八） ~~保守商业秘密，~~ 不得 ~~泄露尚未披~~ 露 ~~的 重大信息，不得利用内幕信息~~ 获取不法利益，离职后履行与公司约定的竞

修订后章程条款

的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，公司将解除其职务 ， 停止其履职。 第一百条 非职工 董事由 股东会 选举或 者 更 换，并可在任期届满前由 股东会 解除其职务。 职工董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 交股东会审议。 董事任期三年，任期届满可 连选连任。 非职工 董事在任期届满以前， 股 东会 不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级 管理人员 的董事以及由职工代表担任 的董 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 职工人数三百人以上的公司，董事会成员中 应当有公司职工代表。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，直接进入董事会， 无需提交股东会审议。

第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲 突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其 他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法 收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照 本章程的规定经董事会或者股东会决议通 过，不得直接或者间接与本公司订立合同或 者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人 谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者 股东会报告并经股东会决议通过，或者公司 根据法律、行政法规或者本章程的规定，不 能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股

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修订前章程条款 修订后章程条款 业禁止义务； 东会决议通过，不得自营或者为他人经营与 （九） ~~维护公司及全体股东利益，不得为实~~ 本公司同类的业务； ~~际控制人、股东、员工、本人或者其他第三~~ （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为 ~~方的利益损害公司利益，不得利用~~ 关联关系 己有； 损害公司利益； （八）不得擅自披露公司秘密； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程 （九）不得利用其关联关系损害公司利益； 规定的其他忠实义务。 （十）法律、行政法规、部门规章及本章程 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 规定的其他忠实义务。 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 任。 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的 企业，以及与董事、高级管理人员有其他关 联关系的关联人，与公司订立合同或者进行 交易，适用本条第二款第（四）项规定。 第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和 本章程， ~~对公司负有下列勤勉义务：~~ （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 律、行政法规以及国家各项经济政策的要求， 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法 商业活动不超过营业执照规定的业务范围； 规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务， （二）应公平对待所有股东；

第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法 规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务， 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者 通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 律、行政法规以及国家各项经济政策的要求， 商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 整；

（三） ~~保证有足够的时间和精力参与公司事 务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收 益；原则上应当亲自出席董事会会议，因故 授权其他董事代为出席的，应当审慎选择受 托人，授权事项和决策意向应当具体明确， 不得全权委托；~~

（四） ~~关注公司经营状况等事项，及时向董 事会报告相关问题和风险，不得以对公司业 务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免 除责任~~

（五）应当对公司定期报告签署书面确认意 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完 整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况 和资料，不得妨碍审计委员会行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程 规定的其他勤勉义务。

（六） ~~积极推动公司规范运行，督促公司履 行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违 规行为，支持公司履行社会责任；~~

（七） ~~应当如实向监事会提供有关情况和资 料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；~~ （八）法律、行政法规、部门规章及本章程 规定的其他勤勉义务。

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修订前章程条款 修订后章程条款 第一百〇三条 董事连续两次未能亲自出 第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 为不能履行职责，董事会应当建议股东会予 行职责，董事会应当建议 ~~股东大会~~ 予以撤换。 以撤换。 第一百〇一条董事可以在任期届满以前 ~~提 出辞职~~ 。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告， ~~说明任职期间的履职情况，移交所承~~ 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前 辞 ~~担的工作；董事非因任期届满辞职的，除前~~ 任 。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告， ~~述要求外，还应当在辞职报告中专项说明辞~~ 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 ~~职原因，并将辞职报告报公司监事会备案。~~ 两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞 ~~董事会将在二日内披露有关情况。~~ 职导致公司董事会低于法定最低人数、 独立 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立董 低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 事中没有会计专业人士时 ，在改选出的董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 章程规定，履行董事职务。 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 ~~除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 达董事会时生效。~~ 第一百〇五条 公司建立董事离职管理制 度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他 未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任 生 第一百〇二条 ~~董事辞职~~ 生效或者任期届满， 效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在 股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 任期结束后并不当然解除， 在本章程规定的 然解除， ~~董事辞职生~~ 效或者任期届满后仍应 合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执 承担忠实义务的期限为其辞职生效或任期届 行职务而应承担的责任，不因离任而免除或 满后二年，但对涉及公司秘密（包括但不限 者终止。 于技术秘密和商业秘密）的信息，在该等秘 董事辞任生效或者任期届满后仍应承担忠实 密成为公开信息前，董事仍负有保密义务， 义务的期限为其辞任生效或任期届满后二 其不得利用掌握的公司核心技术从事与公司 年，但对涉及公司秘密（包括但不限于技术 相同或相近的业务。其所负其他义务的持续 秘密和商业秘密）的信息，在该等秘密成为 期间应当根据公平原则决定，视事件发生与 公开信息前，董事仍负有保密义务，其不得 离任之间时间的长短，以及与公司的关系在 利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或 何种情况和条件下结束而定。 相近的业务。其所负其他义务的持续期间应 当根据公平原则决定，视事件发生与离任之 间时间的长短，以及与公司的关系在何种情 况和条件下结束而定。 第一百〇六条 股东会可以决议解任董事， 决议作出之日解任生效。 新增 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董 事可以要求公司予以赔偿。 第一百〇四条董事执行公司职务时违反法 第一百〇八条 董事执行公司职务，给他人 律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责

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修订前章程条款 修订后章程条款 任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或者本章程的规定，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 ~~第一百〇五条 公司设独立董事，建立独立董 事制度。独立董事应按照法律、行政法规及 部门规章的有关规定执行。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应按照相关法律、法规、本 章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。独立董事应独立履行职责，不受公司~~ 删除 ~~主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。独立董事 应积极行使职权，特别关注公司的关联交易、 对外担保、并购重组、重大投融资活动、社 会公众股股东保护、财务管理、高管薪酬、 利润分配等事项，必要时应根据有关规定主 动提议召开董事会、提交股东大会审议或者 聘请会计事务所审计相关事项。公司股东间 或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成 重大影响的，独立董事应当主动履行职责， 维护公司整体利益。~~

~~有关法律、行政法规、部门规章和本章程中 涉及董事的规定适用于独立董事。~~

第一百〇六条公司设董事会，对股东大会负 责。

~~第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，其中 独立董事 2 名，设董事长 1 名。~~

~~董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核 四个专门委员会。董事会专门委员会为董事 会的专门工作机构，专门委员会对董事会负 责，各专门委员会的提案提交董事会审议决 定；其中，董事会战略委员会主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，董事会提名委员会主要负责对公 司董事、高级管理人员的选任程序、标准和 任职资格等事项进行研究并提出建议，董事~~

第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负 责。 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生 。

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修订前章程条款 修订后章程条款 ~~会审计委员会主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作，董事会薪酬与考核 委员会主要负责制订公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核以及制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应占多数并担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。各专门委员会对董事会负责，各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。~~ 第一百〇八条董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集 ~~股东大会~~ ，并向 ~~股东大会报~~ 告工 （一）召集 股东会 ，并向 股东会 报告工作； 作； （二）执行 股东会 的决议； （二）执 ~~行股东大会~~ 的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （ ~~四）制订公司的年度财务预算方案、决算~~ 方案； ~~方案；~~ （五）制订公司增加或者减少注册资本、发

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案；

（七）在 股东会 授权范围内，决定公司购买 或者出售资产、对外投资（含委托理财、委 托贷款等）、提供财务资助、提供担保（含 对子公司担保）、租入或者租出资产、签订 管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、转让 或者受让研究与开发项目、签订许可使用协 议、资产抵押、融资借款、关联交易等、对 外捐赠事项；

（八）在 ~~股东大会授~~ 权范围内，决定公司购 买或者出售资产、对外投资（含委托理财、 委托贷款等）、提供财务资助、提供担保（含 对子公司担保）、租入或者租出资产、签订 管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、转让 或者受让研究与开发项目、签订许可使用协 议、资产抵押、融资借款、关联交易等、对 外捐赠事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项； （十三）向 股东会 提请聘请或者更换为公司 审计的会计师事务所；

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修订前章程条款 修订后章程条款 （十三）管理公司信息披露事项； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十四）向 ~~股东大会~~ 提请聘请或更换为公司 总经理的工作； 审计的会计师事务所； （十五）法律、行政法规、部门规章、本章 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 程 或者股东会 授予的其他职权。 总经理的工作； 超过 股东会 授权范围的事项，应当提交 股东 （十六） ~~对公司治理机制是否给所有的股东~~ 会 审议。 ~~提供合适的保护和平等权利，以及公司治理 结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评 估；~~ （十七）法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权。超过 ~~股东大会~~ 授权范围 的事项，应当提交 ~~股东大会审~~ 议。 第一百〇九条公司董事会应当就注册会计 第一百一十一条 公司董事会应当就注册会 师对公司财务报告出具的非标准审计意见向 计师对公司财务报告出具的非标准审计意见 ~~股东大会作~~ 出说明。 向 股东会 作出说明。 第一百一十二条 董事会制定董事会议事规 第一百一十条董事会制定董事会议事规则， 则，以确保董事会落实 股东会 决议，提高工 以确保董事会落实 ~~股东大会决~~ 议，提高工作 作效率，保证科学决策。 效率，保证科学决策。董事会议事规则作为 董事会议事规则 应 作为 本 章程的附件，由董 章程的附件，由董事会拟定 ~~，股东大会~~ 批准。 事会拟定， 股东会 批准。 第一百一十一条董事会应当确定对外投资、 第一百一十三条 董事会应当确定对外投 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 项、委托理财、关联交易 、对外捐赠等 的权 查和决策程序；重大投资项目 ~~应当~~ 组织有关 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 专家、专业人员进行评审，并报 ~~股东大会~~ 批 项目 可以 组织有关专家、专业人员进行评审， 准。 并报 股东会 批准。 第一百一十二条董事会在 ~~股东大会的~~ 授权 第一百一十四条 董事会在 股东会 的授权权 权限范围内对下列交易进行审查： 限范围内对下列交易进行审查： （一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （二）对外投资（购买 低风险 银行理财产品 （三）转让或受让研发项目； 的除外）； （四）签订许可使用协议； （三）转让或受让研发项目； （五）提供担保（含对子公司担保）； （四）签订许可使用协议； （六）租入或者租出资产； （五）提供担保（含对 控股 子公司担保）； （七）委托或者受托管理资产和业务； （六）租入或者租出资产； （八）赠与或者受赠资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （九）债权或债务重组； （八）赠与或者受赠资产； （十）提供财务资助； （九）债权或债务重组； （十一） ~~证券交易所~~ 及《公司章程》规定的 （十）提供财务资助 （含有息或者无息借款、 其他交易。 委托贷款等） ； 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、 （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优 燃料和动力，以及出售产品或商品、提供或 先认购权等） 接受服务等与日常经营相关的交易行为。 （十二） 上交所 及《公司章程》规定的其他

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修订前章程条款

修订后章程条款 交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品或商品、提供或 接受服务等与日常经营相关的交易行为。

第一百一十三条公司发生本章程第 ~~一百一 十二~~ 条所述交易（ ~~提供担保除~~ 外）达到下列 标准之一的，应由董事会予以审议，并应及 时披露： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准）占 ~~上市公~~ 司最 近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以 上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计 年度资产净额占公司市值的 10%以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年 度 ~~相关的营~~ 业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 10％以上，且超过 1,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 10％以上，且超过 100 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。

第一百一十四条公司发生本章程第 ~~一百一 十二~~ 条所述交易（ ~~提供担保除~~ 外）达到下列 标准之一的，在董事会审议通过后，还应当 提交 ~~股东大会审~~ 议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准）占 ~~上市公~~ 司最 近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 50％以 上；

（三）交易标的（如股权）的最近一个会计 年度资产净额占公司市值的 50%以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 50％以上，且超过 5,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50％以上，且超过 500

第一百一十五条 公司发生本章程第 一百一 十四 条所述交易（ 对外担保 、 提供财务资助 除外）达到下列标准之一的，应由董事会予 以审议，并应及时披露： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 期经审计总资产的 10%以上； （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以 上；

（三）交易标的（如股权）的最近一个会计 年度资产净额占公司市值的 10%以上； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年 度营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元；

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值 计算。

第一百一十六条 公司发生本章程第 一百一 十四 条所述交易（ 对外担保、提供财务资助 除外）达到下列标准之一的，在董事会审议 通过后，还应当提交 股东会 审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值 50%以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计 年度资产净额占公司市值的 50%以上； （四）交易标的（如股权） 在 最近一个会计 年度营业收入占公司最近一个会计年度经审 计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元； （六）交易标的（如股权） 在 最近一个会计

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修订前章程条款 修订后章程条款 万元； 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年 经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值 审计净利润的 50％以上，且超过 500 万元。 计算。 第一百一十五条本章程第 ~~一百一十三~~ 条及 第一百一十七条 本章程第 一百一十五 条及 第 ~~一百一十四~~ 条规定的成交金额，是指支付 第 一百一十六 条规定的成交金额，是指支付 的交易金额和承担的债务及费用。交易安排 的交易金额和承担的债务及费用。交易安排 涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及 涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及 具体金额或者根据设定条件确定金额的，预 具体金额或者根据设定条件确定金额的，预 计最高金额为成交金额。 计最高金额为成交金额。 第一百一十七条公司分期实施交易的，应当 第一百一十九条 公司分期实施交易的，应 以交易总额为基础适用本章程第 ~~一百一十三~~ 当以交易总额为基础适用本章程第 一百一十 条或第 ~~一百一十四条~~ 。公司应当及时披露分 五 条或者第 一百一十六 条。公司应当及时披 期交易的实际发生情况。 露分期交易的实际发生情况。 第一百一十八条公司与同一交易方同时发 第一百二十条 公司与同一交易方同时发生 生第 ~~一百一十二~~ 条规定的同一类别且方向相 第 一百一十四 条规定的同一类别且方向相反 反的交易时，应当按照其中单向金额，适用 的交易时，应当按照其中单向金额，适用本 本章程第 ~~一百一十三条或第一百一十四~~ 条。 章程第 一百一十五条或者第一百一十六 条。 第一百一十九条除提供担保、委托理财等本 第一百二十一条 除提供担保、 提供财务资 章程另有规定事项外，公司进行第 ~~一百一十~~ 助、 委托理财等本章程另有规定事项外，公 ~~二~~ 条规定的同一类别且与标的相关的交易 司进行第 一百一十四 条规定的同一类别且与 时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则， 标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累 适用本章程第 ~~一百一十三条或第一百一十四~~ 计计算的原则，适用本章程第 一百一十五条 条。 或者第一百一十六条。 已经按照本章程第 ~~一百一十三条或第一百一~~ 已经按照本章程第 一百一十五条或者第一百 ~~十四~~ 条履行义务的，不再纳入相关的累计计 一十六 条履行义务的，不再纳入相关的累计 算范围。 计算范围。

~~一~~ 第一百二十条交易标的为股权且达到第 ~~百一十四条~~ 规定标准的，公司应当提供交易 标的最近一年又一期财务报告的的审计报 告；交易标的为股权以外的非现金资产的， 应当提供评估报告。经审计的财务报告截止 日距离审计报告使用日不得超过 6 个月，评 估报告的评估基准日距离评估报告使用日不 得超过 1 年。

前款规定的审计报告和评估报告应当由符合 《证券法》规定的证券服务机构出具。

第一百二十二条 交易标的为股权且达到第 一百一十六 条规定标准的，公司应当提供交 易标的最近一年又一期财务报告的的审计报 告；交易标的为股权以外的非现金资产的， 应当提供评估报告。 会计师事务所发表的审 计意见应当为标准无保留意见， 经审计的财 务报告截止日距离审计报告使用日不得超过 6 个月，评估报告的评估基准日距离评估报告 使用日不得超过 1 年。 前款规定的审计报告和评估报告应当由符合 《证券法》规定的证券服务机构出具。 中国证监会、上交所根据审慎原则要求，公 司依据章程或者其他法律法规等规定，以及 公司自愿提交股东会审议的交易事项，应当 适用前两款规定 交易虽未达到第一百一十六条规定的标准，

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修订前章程条款

第一百二十一条公司发生股权交易，导致公 司合并报表范围发生变更的，应当以该股权 所对应公司的相关财务指标作为计算基础， 适用本章程第 ~~一百一十三条或第一百一十四~~ 条。 前述股权交易未导致合并报表范围发生变更 的，应当按照公司所持权益变动比例计算相 关财务指标，适用本章程第 ~~一百一十三条或 第一百一十四条~~ 。

第一百二十二条公司直接或者间接放弃控 股子公司股权的优先 ~~受让~~ 权或 ~~增资~~ 权，导致 子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售 股权资产，以 ~~该股权所对应公司~~ 相关财务指 标作为计算基础，适用本章程第 ~~一百一十三 条或第一百一十四条。~~ 公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股 权的优先 ~~受让~~ 权或 ~~增资~~ 权，未导致合并报表 范围发生变更，但公司持股比例下降的，应 当按照公司所持权益变动比例计算相关财务 指标，适用本章程第 ~~一百一十三条或第一百 一十四条。~~ 公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃 收益权的，参照适用前 ~~两~~ 款规定。

第一百二十三条公司提供财务资助 ~~，应当以 交易发生额作为成交额，适用本章程第一百 一十三条第（二）项或第一百一十四条第（二） 项。~~

修订后章程条款

交易对方以非现金资产作为交易对价或者抵 偿公司债务的，公司应当参照第一款的规定 披露涉及资产的审计报告或者评估报告。 第一百二十三条 公司发生股权交易，导致 公司合并报表范围发生变更的，应当以该股 权所对应公司的相关财务指标作为计算基 础，适用本章程第 一百一十五条或者第一百 一十六 条。 前述股权交易未导致合并报表范围发生变更 的，应当按照公司所持权益变动比例计算相 关财务指标，适用本章程第 一百一十五条或 者第一百一十六 条。 公司购买或出售交易标的少数股权，因公司 在交易前后均无法对交易标的形成控制、共 同控制或重大影响等客观原因，导致确实无 法对交易标的最近一年又一期财务会计报告 进行审计的，可以在披露相关情况后免于按 照本章程第一百二十二条的规定披露审计报 告，中国证监会或上交所另有规定的除外。 第一百二十四条 公司直接或者间接放弃控 股子公司股权的优先 购买 权或 优先认购 权， 导致子公司不再纳入合并报表的，应当以 放 弃金额 与该 主体的 相关财务指标，适用本章 程第 一百一十五条或者第一百一十六条。 公司放弃控股子公司或者参股子公司股权的 优先 购买 权或 优先认购 权，未导致合并报表 范围发生变更，但公司持股比例下降的，应 当 以放弃金额 与按照公司所持权益变动比例 计算的相关财务指标，适用本章程第 一百一 十五 条 或者第一百一十六条。 公司部分放弃权利的，还应当以前两款规定 的金额和指标与实际受让或者出资金额，适 用本章程第一百一十五条或者第一百一十六 条的规定。 公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃 收益权的，参照适用前 三 款规定 第一百二十五条 公司提供 发生 “ 财务资助 ” 交易事项，除应当经全体董事的过半数审议 通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议通过，并及时披露。 财务资助 事项属于下列情形之一的，还应当 在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔财务资助金额超过上市公司最近

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修订前章程条款

修订后章程条款

一期经审计净资产的 10% ； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显 示资产负债率超过 70% ； （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算 超过公司最近一期经审计净资产的 10% ； （四）上交所或者公司章程规定的其他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人的，可 以免于适用前两款规定。

第一百二十六条 公司进行委托理财，因交 易频次和时效要求等原因难以对每次投资交 易履行审议程序和披露义务的，可以对投资 范围、额度及期限等进行合理预计，以额度 计算占市值的比例，适用本章程第一百一十 五条或者第一百一十六条。

第一百二十四条 ~~连续十二个月滚动发生委 托理财的，以该期间最高余额为交易金额， 适用本章程第一百一十三条第（二）项或第 一百一十四条第（二）项。~~

相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 第一百二十七条 公司发生租入资产或者受 托管理资产交易的，应当以租金或者收入为 计算基础，适用第 一百一十五 条第（四）项 或者第一百一十六条 第（四）项。 公司发生租出资产或者委托他人管理资产交 易的，应当以总资产额、租金收入或者管理 费为计算基础，适用第 一百一十五 条第（一） 项、第（四）项或者第 一百一十六 条第（一） 项、第（四）项。

第一百二十五条公司发生租入资产或者受 托管理资产交易的，应当以租金或者收入为 计算基础，适用本章程第 ~~一百一十三~~ 条第 （四）项或第 ~~一百一十四~~ 条第（四）项。 公司发生租出资产或者委托他人管理资产交 易的，应当以总资产额、租金收入或者管理 费为计算基础，适用本章程第 ~~一百一十三~~ 条 第（一）项、第（四）项或者第 ~~一百一十四~~ 条第（一）项、第（四）项。 受托经营、租入资产或者委托他人管理、租 出资产，导致公司合并报表范围发生变更的， 应当视为购买或者出售资产。 ~~第一百二十六条 公司发生日常经营范围内 的交易，达到下列标准之一的，应由董事会 予以审议，并应及时披露： （一）交易金额占公司最近一期经审计总资 产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）交易金额占公司最近一个会计年度经~~ 删除 ~~审计营业收入或营业成本的 50%以上，且超 过 1 亿元； （三）交易预计产生的利润总额占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 超过 500 万元； （四）其他可能对公司的资产、负债、权益~~

受托经营、租入资产或者委托他人管理、租 出资产，导致公司合并报表范围发生变更的， 应当视为购买或者出售资产。

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修订前章程条款 修订后章程条款 ~~和经营成果产生重大影响的交易。~~ 第一百二十七条公司购买、出售资产交易， 第一百二十八条 公司购买、出售资产交易， 涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内 涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累 累计计算超过公司最近一期经审计总资产 计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 30%的，除应当披露并参照本章程第 ~~一百二~~ 的，除应当披露并参照第 一百二十二 条规定 ~~十~~ 条规定进行审计或者评估外，还应当提交 进行审计或者评估外，还应当提交 股东会 审 ~~股东大会审~~ 议，并经出席会议的股东所持表 议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 决权的三分之二以上通过。 之二以上通过。 ~~第一百二十八条~~ 公司单方面获得利益的交 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金 易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 资产、获得债务减免、接受担保和资助等， 受担保和资助等，可免于按照本章程 ~~第一百~~ 可免于按照第 一百一十六 条的规定履行 股东 ~~一十四~~ 条的规定履行 ~~股东大会~~ 审议程序。 会 审议程序。 第一百二十九条 公司与关联人发生的交易 第一百二十九条公司与关联人发生的交易 （提供担保除外）达到下列标准之一的， 应 （提供担保除外）达到下列标准之一的，应 当经全体独立董事过半数同意后履行 董事会 ~~由董事会予~~ 以审议，并应及时披露： 审议 程序 ，并及时披露： （一）与关联自然人发生的成交金额在 30 （一）与关联自然人发生的成交金额在 30 万 万元以上的交易； 元以上的交易； （二）与关联法人发生的成交金额占公司最 （二）与关联法人发生的成交金额占公司最 近一期经审计总资产或市值 0. 1%以上的交 近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的交 易，且超过 300 万元。 易，且超过 300 万元。 未达到董事会审批权限的关联交易，由董事 未达到董事会审批权限的关联交易，由董事 长审批；若董事长为关联董事，则该等关联 长审批；若董事长为关联董事，则该等关联 交易仍应提交董事会审议批准。 交易仍应提交董事会审议批准。 第一百三十条 公司与关联人发生的交易金 额（提供担保除外）占公司最近一期经审计 第一百三十条公司与关联人发生的交易金 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 额（提供担保除外）占公司最近一期经审计 万元，应当比照第 一百二十二 条的规定，提 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 供评估报告或审计报告，并提交 股东会 审议。 万元，应当比照 ~~本章程第一百二十条~~ 的规定， 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者 提供评估报告或审计报告，并提交 ~~股东大会~~ 评估。 审议。 公司与关联人共同出资设立公司，公司出资 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者 额达到本条第一款规定的标准，如果所有出 评估。 资方均全部以现金出资，且按照出资额比例 确定各方在所设立公司的股权比例的，可以 豁免适用提交股东会审议的规定。 第一百三十一 ~~条 公司为关联人提供担保的， 应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通~~ 第一百三十一条 公司及本公司全资子公司 ~~过后及时披露，并提交股东大会审议。~~ 或控股子公司均不得对外担保，但本公司与 ~~公司为控股股东、实际控制人及其关联方提~~ 本公司全资 / 控股子公司之间相互担保及本 ~~供担保的，控股股东、实际控制人及其关联~~ 公司提供反担保的行为除外。 ~~方应当提供反担保。~~

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修订前章程条款

第一百三十二条 ~~公司应当审慎向关联方提 供财务资助或委托理财；确有必要的，应当 以发生额作为计算标准，在连续 12 个月内 累计计算，适用本章程第一百二十九条或第 一百三十条。已经按照本章程第一百二十九 条或第一百三十条履行相关义务的，不再纳 入相关的累计计算范围。~~

第一百三十三条公司应当对下列交易，按照 连续 12 个月内累计计算的原则，分别适用 本章程第 ~~一百二十九条或第一百三十条~~ ： （一）与同一关联人进行的交易； （二）与不同关联人进行交易标的类别相关 的交易。 上述同一关联人，包括与该关联人受同一 ~~实 际控制人控~~ 制，或者存在股权控制关系， ~~或 者由同一自然人担任董事或高级管理人员的 法人或其他组织。~~ 已经按照本章程规定履行相关义务的，不再 纳入累计计算范围。

第一百三十四条公司与关联人进行日常关 联交易时，按照下列规定履行披露和审议程 序：

（一）公司可以按类别合理预计日常关联交 易年度金额，履行审议程序；实际执行超出 预计金额的，应当按照超出金额重新履行审 议程序并披露； （二）公司年度报告和半年度报告应当分类 汇总披露日常关联交易； （三）公司与关联人签订的日常关联交易协 议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相 关审议程序和披露义务。

第一百三十五条公司拟进行须提交 ~~股东大 会~~ 审议的关联交易，应当经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议并及时披露。

第一百三十六条公司董事会审议关联交易 事项的，关联董事应当回避表决，并不得代 理其他董事行使表决权。董事会会议应当由 过半数的非关联董事出席，所作决议须经非 关联董事过半数通过。出席董事会会议的非 关联董事人数不足 3 人的，公司应当将交易

修订后章程条款

第一百三十二条 公司不得为关联人提供财 务资助，但向非由公司控股股东、实际控制 人控制的关联参股公司提供财务资助，且该 参股公司的其他股东按出资比例提供同等条 件财务资助的情形除外。 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资 助的，除应当经全体非关联董事的过半数审 议通过外，还应当经出席董事会会议的非关 联董事的三分之二以上董事审议通过，并提 交股东会审议。

第一百三十三条 公司应当对下列交易，按 照连续 12 个月内累计计算的原则，分别适用 第 一百三十条和第一百三十一 条： （一）与同一关联人进行的交易； （二）与不同关联人进行的 同一 交易类别 下 标的 相关的交易。 上述同一关联人，包括与该关联人受同一 主 体 控制，或者 相互 存在股权控制关系 的其他 关联人 。 已经按照本章程规定履行相关义务的，不再 纳入累计计算范围。

第一百三十四条 公司与关联人进行日常关 联交易时，按照下列规定披露和 履行 审议程 序：

（一）公司可以按类别合理预计日常关联交 易年度金额，履行审议程序 并披露 ；实际执 行超出预计金额的，应当按照超出金额重新 履行审议程序并披露； （二）公司年度报告和半年度报告应当分类 汇总披露日常关联交易；

（三）公司与关联人签订的日常关联交易协 议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相 关审议程序和披露义务。

第一百三十五条 公司拟进行须提交 董事会 审议的关联交易，应当经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议并及时披露。

第一百三十六条 公司董事会审议关联交易 事项的，关联董事应当回避表决，并不得代 理其他董事行使表决权 ，其表决权不计入表 决权总数 。董事会会议应当由过半数的非关 联董事出席，所作决议须经非关联董事过半 数通过。出席董事会会议的非关联董事人数

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修订前章程条款 修订后章程条款 事项提交 ~~股东大会审~~ 议。 不足 3 人的，公司应当将交易事项提交 股东 公司 ~~股东大会~~ 审议关联交易事项时，关联股 会 审议。 东应当回避表决，并不得代理其他股东行使 公司 股东会 审议关联交易事项时，关联股东 表决权。 应当回避表决，并不得代理其他股东行使表 决权。 第一百三十七条公司与关联人发生的下列 第一百三十七条 公司与关联人发生的下列 交易，可以免予按照关联交易的方式审议和 交易，可以免予按照关联交易的方式审议和 披露： 披露： （一）一方以现金方式认购另一 ~~方公开~~ 发行 （一）一方以现金方式认购另一 方向不特定 的股票、公司债券或企业债券、可转换公司 对象 发行的股票、可转换公司债券或者其他 债券或者其他衍生品种； 衍生品种 、公开发行公司债券（含企业债券） ； （二）一方作为承销团成员承销另一 ~~方公开~~ （二）一方作为承销团成员承销另一 方向不 发行的股票、公司债券或企业债券、可转换 特定对象 发行的股票、可转换公司债券或者 公司债券或者其他衍生品种； 其他衍生品种 、公开发行公司债券（含企业 （三）一方依据另一方 ~~股东大会~~ 决议领取股 债券）； 息、红利或者薪酬； （三）一方依据另一方 股东会 决议领取股息、 （四）一方参与另一方公开招标或者拍卖， 红利或者薪酬； 但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除 （四）一方参与另一方公开招标或者拍卖， 外； 但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除 （五）公司单方面获得利益的交易，包括受 外； 赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 （五）公司单方面获得利益的交易，包括受 助等； 赠现金资产、获得债务减免、接受担保和 财 （六）关联交易定价为国家规定； 务 资助等； （七）关联人向公司提供资金，利率水平不 （六）关联交易定价为国家规定； 高于中国人民银行规定的同期贷款 ~~基准~~ 利 （七）关联人向公司提供资金，利率水平不 率，且公司对该项财务资助无相应担保； 高于中国人民银行规定的贷款 市场报价 利 （八）公司按与非关联人同等交易条件，向 率，且公司对该项财务资助无相应担保； 董事、监事、高级管理人员提 （八）公司按与非关联人同等交易条件，向 供产品和服务； 董事、高级管理人员提供产品和服务； （九 ~~）证券交易所认~~ 定的其他交易。 （九） 上交所 认定的其他交易。 第一百三十八条公司与根据实质重于形式 第一百三十八条 公司与根据实质重于形式 一 的原则认定的关联人的交易，应当按照本章 的原则认定的关联人的交易，应当按照第 程第 ~~一百二十九条或第一百三十~~ 条的规定履 百三十条或者第一百三十一 条的规定履行披 行披露义务和审议程序。 露义务和审议程序。 第一百四十条 ~~本公司及本公司全资子公司 或控股子公司均不得对外担保，但本公司与~~ 第一百四十条 未经董事会或股东会批准， ~~本公司全资/控股子公司之间相互担保及本~~ 公司不得提供对外担保。 ~~公司提供反担保的行为除外。 第一百四十一条 董事会设董事长 1 人，由~~ 删除 ~~以全体董事的过半数选举产生。~~ 第一百四十二条董事长行使下列职权： 第一百四十一条 董事长行使下列职权： （一）主持 ~~股东大会~~ 和召集、主持董事会会 （一）主持 股东会 和召集、主持董事会会议； 议； （二）督促、检查董事会决议的执行；

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	修订前章程条款	修订后章程条款
	（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司 董事长签署的文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 事会~~和股东大会~~ 报告； （五）董事会授予的其他职权。	（三）行使法定代表人的职权，签署董事会 通过的重要文件或其他应由公司法定代表人 签署的文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下，对公司事务行使符合法律、法规 规定和公司利益的特别处置权，并在事后向 公司董事会和股东会报告； （五）公司发生本章程第一百一十四条所述 交易达到下列标准之一的，提交董事长审批： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 审计总资产的比例低于10%； 2. 交易的成交金额占公司市值的比例低于 10%； 3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度 资产净额占公司市值的比例低于10%； 4. 交易标的（如股权）最近一个会计年度营 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 收入的比例低于10%； 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的比例低于10%； 6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的比例低于10%。 （六）董事会授予的其他职权。
	第一百四十三条董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由~~半数以上~~ ~~董~~事共同推举一 名董事代为履行职务。	第一百四十二条 董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由过半数的董事共同推举一 名董事代为履行职务。
	第一百四十五条代表1/10 以上表决权的 股东、1/3 以上董事、~~监事会、~~ 过半数独立 董事，可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后10 日内，召集和主持 董事会会议。~~董事长认为必要时，应当召开~~ ~~董事会临时会议。~~	第一百四十四条 代表1/10以上表决权的股 东、1/3以上董事、审计委员会、过半数独立 董事，可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后10日内，召集和主持董 事会会议。
	第一百四十六条董事会召开临时董事会会 议~~，应于会议召开~~ ~~2~~ ~~日前~~ 以专人送出、邮递、 传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通 知全体董事以及其他应列席会议的人员。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会 议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 ~~董事如已出席会议，且未在到会前或到会时~~ ~~提出未收到会议通知的异议，应视作已向其~~	第一百四十五条 董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：以邮寄、专人送出、传真、 电话、电子邮件；通知时限为会议召开前三 天；情况紧急需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明。

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修订前章程条款 修订后章程条款 ~~发出会议通知。~~ 第一百四十七条 董事会会议应有过半数的 第一百四十八条董事会会议应有过半数的 董事出席方可举行。董事会 做 出决议，必须 董事出席方可举行。董事会 ~~作~~ 出决议，必须 经全体董事的过半数通过，但本章程另有规 经全体董事的过半数通过，但本章程另有规 定的情形除外。董事会决议的表决，实行一 定的情形除外。董事会决议的表决，实行一 人一票。董事会决议应当经与会董事签字确 人一票。董事会决议应当经与会董事签字确 认。 认。董事会审议担保事项时，应当经出席董 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会 事会会议的三分之二以上董事审议同意。 会议的三分之二以上董事审议同意。 第一百四十八条 董事与董事会会议决议事 第一百四十九条董事与董事会会议决议事 项涉及的 企业或者个人有关 联关系的， 该董 项涉及关联关系的，不得对该项决议行使表 事应当及时向董事会书面报告。有关联关系 决权，也不得代理其他董事行使表决权。该 的董事 不得对该项决议行使表决权，也不得 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 代理其他董事行使表决权。该董事会会议由 即可举行，董事会会议所作决议须经无关联 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董 关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 事会会议所作决议须经无关联关系董事过半 董事人数不足 3 人的，应将该事项提 ~~交股东~~ 数通过。出席董事会会议的无关联关系董事 ~~大会审~~ 议。 人数不足 3 人的，应将该事项提交 股东会 审 议。 第一百五十条董事会决议表决方式为：记名 第一百四十九条 董事会决议表决方式为 书 投票表决。 面的 记名投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以用书面方式（包括以专人、邮 前提下，可以用书面方式（包括以专人、邮 寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、 寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料）、 电话会议方式（或借助类似通讯设备）举行 电话会议方式（或借助类似通讯设备）举行 并作出决议，并由参会董事签字。 并作出决议，并由参会董事签字。 第一百五十一条董事会会议，应由董事本人 第一百五十条 董事会会议，应由董事本人 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其 他董事代为出席，委托书中应载明代理人的 他董事代为出席，委托书中应载明代理人的 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并 由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事 由委托人签名或 者 盖章。代为出席会议的董 应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视 未出席董事会会议，亦未委托代表出席的， 为放弃在该次会议上的投票权。 视为放弃在该次会议上的投票权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过 二名以上董事的委托代为出席会议。 二名以上董事的委托代为出席会议。 第一百五十二条董事会应当对会议所议事 第一百五十一条 董事会应当对会议所议事 项的决定做成会议记录，出席会议的董事应 项的决定做成会议记录，出席会议的董事应 当在会议记录上签名。 当在会议记录上签名。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会 的决议违反法律、行政法规或者公司章程、 的决议违反法律、行政法规或者公司章程、 ~~股东大会决~~ 议，致使公司遭受严重损失的， 股东会 决议，致使公司遭受严重损失的，参 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证 与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明

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修订前章程条款 修订后章程条款 明在表决时曾表明异议并记载于会议记录 在表决时曾表明异议并记载于会议记录的， 的，该董事可以免除责任。 该董事可以免除责任。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期 限不少于 10 年。 限不少于 10 年。 第一百五十三条董事会会议记录包括以下 第一百五十二条 董事会会议记录包括以下 内容： 内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席 （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席 董事会的董事（代理人）姓名； 董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表 （五）每一决议事项的表决方式和结果（表 决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）； 决结果应载明赞成、反对或 者 弃权的票数）； （六）与会董事认为应当记载的其他事项； （六）与会董事认为应当记载的其他事项。 ~~（七）发出通知的日期。~~ 新增 第三节 独立董事 第一百五十三条 独立董事应按照法律、行 政法规、中国证监会、证券交易所和本章程 新增 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一百五十四条 独立董事必须保持独立 性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东或者在公司前五名股东任职 的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 新增 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的人 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人；

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修订前章程条款	修订后章程条款
	（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第 六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程规定的不具备 独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实 际控制人的附属企业，不包括与公司受同一 国有资产管理机构控制且按照相关规定未与 公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。
新增	第一百五十五条 担任公司独立董事应当符 合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定， 具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本章程规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必 需的法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失 信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和本章程规定的其他条 件。
新增	第一百五十六条 独立董事作为董事会的成 员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉 义务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明 确意见； （二）对公司与控股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突 事项进行监督，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建 议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他职责。
新增	第一百五十七条 独立董事行使下列特别职 权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 进行审计、咨询或者核查；

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修订前章程条款	修订后章程条款
	（二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的 事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权 的，应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及 时披露。上述职权不能正常行使的，公司将 披露具体情况和理由。
新增	第一百五十八条 下列事项应当经公司全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作 出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。
新增	第一百五十九条 公司建立全部由独立董事 参加的专门会议机制。董事会审议关联交易 等事项的，由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会 议。本章程第一百五十七条第一款第（一） 项至第（三）项、第一百五十八条所列事项， 应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推 举一名独立董事召集和主持；召集人不履职 或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记 录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。 独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和 支持。
新增	第四节 董事会专门委员会
新增	第一百六十条 公司董事会设置审计委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

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修订前章程条款	修订后章程条款
新增	第一百六十一条 审计委员会成员为3 名， 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事2 名，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。
新增	第一百六十二条 审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务 的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。
新增	第一百六十三条 审计委员会每季度至少召 开一次会议。两名及以上成员提议，或者召 集人认为有必要时，可以召开临时会议。审 计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 可举行。 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成 员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录， 出席会议的审计委员会成员应当在会议记录 上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
新增	第一百六十四条 公司董事会设置战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他 专门委员会，依照本章程和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会工作规程由董事会负责 制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人。
新增	第一百六十五条 战略委员会的主要职责是 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。

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		修订前章程条款	修订后章程条款
	新增		第一百六十六条 提名委员会负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披 露。
	新增		第一百六十七条 薪酬与考核委员会负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或 者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。
	第六章	~~总经理及其他~~ 高级管理人员	第六章 高级管理人员
	第一百五十四条公司设总经理~~1~~ 名，由董 事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监为公司高级管理人员。		第一百六十八条 公司设总经理一名，由董 事会决定聘任或解聘。公司根据需要设副总 经理若干人，由总经理提名并由董事会决定 聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监为公司高级管理人员。
	第一百五十五条本章程第九十六条关于不 得担任董事的情形、同时适用于公司高级管 理人员。 本章程第~~九十八条关于董事的~~ 忠实义务和~~第~~ ~~九十九条（四）至（八）项~~ ~~关~~于勤勉义务的 规定，同时适用于公司高级管理人员。		第一百六十九条 本章程关于不得担任董事 的情形、离职管理制度的规定，同时适用于 高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规 定，同时适用于高级管理人员。

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修订前章程条款 修订后章程条款 第一百五十七条总经理、副总经理每届任期 第一百七十一条 总经理、副总经理每届任 ~~3 年，~~ 连聘可以连任。 期 三年 ，连聘可以连任。 第一百五十八条总经理对董事会负责，行使 下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 第一百七十二条 总经理对董事会负责，行 案； 使下列职权： （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （四）拟订公司的基本管理制度； 实施董事会决议，并向董事会报告工作； （五）制定公司的具体规章； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 案； 理、财务总监； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 （四）拟订公司的基本管理制度； 聘任或者解聘以外 ~~的负责~~ 管理人员； （五）制定公司的具体规章； ~~（八）决定除应由董事长、董事会或股东大~~ （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 ~~会审议决定以外的包括对外投资、出售和收~~ 理、财务总监； ~~购资产、提供财务资助、租入或者租出资产、~~ （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 ~~委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受~~ 聘任或者解聘以外的管理人员； ~~赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协~~ （八）本章程或 者 董事会授予的其他职权。 ~~议、转让或者受让研究与开发项目等交易事~~ 总经理列席董事会会议。 ~~项 （九）行使法定代表人的职权，签署其他应 由公司法定代表人签署的文件；~~ （十）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第一百六十条总经理工作细则包括下列内 第一百七十四条 总经理工作细则包括下列 容： 内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加 （一）总经理 办公 会议召开的条件、程序和 的人员； 参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体 （二）总经理及其他高级管理人员各自具体 的职责及其分工； 的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同 的权限，以及向董事会 ~~、监事会~~ 的报告制度； 的权限，以及向董事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百六十二条副总经理 ~~由总经理提名，~~ 对 第一百七十六条 副总经理对总经理负责， 总经理负责， ~~由董事会聘任或解聘，按~~ 总经 按总经理授予的职权履行职责，协助总经理 理授予的职权履行职责， ~~副总经理~~ 协助总经 开展工作。总经理因故不能履行职责时，应 理开展工作。总经理因故不能履行职责时， 报董事会批准，指定一名副总经理代理。 应报董事会批准，指定一名副总经理代理。 第一百六十三条高级管理人员执行公司职 务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 删除 程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔

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修订前章程条款 修订后章程条款 偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护 公司和全体股东的最大利益。公司高级管理 人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务， 给公司和社会公众股东的利益造成损害的， 应当依法承担赔偿责任。 第一百六十四条公司设董事会秘书，负责公 第一百七十七条 公司设董事会秘书， 协助 司 ~~股东大会~~ 和董事会会议的筹备、文件保管 公司 负责公司 股东会 和董事会会议的筹备、 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 文件保管以及公司股东资料管理， 协助 办理 等事宜。 信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 章及本章程的有关规定。 章及本章程的有关规定。 第一百六十五条董事会秘书由董事长 ~~或提~~ 第一百七十八条 董事会秘书由董事长提 ~~名委员会提~~ 名、董事会委任，董事会秘书应 名、董事会委任，董事会秘书应具备履行职 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有良好的职业道德和个人品德。不得出现法 不得出现法律、法规、中国证监会、证券交 律、法规、 及 中国证监会、证券交易所各项 易所各项规定中禁止担任公司董事会秘书的 规定中禁止担任公司董事会秘书的各项情 各项情形。 形。 第一百八十条 公司应当在原任董事会秘书 第一百六十七条公司应当在原任董事会秘 离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董事 书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司董 会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事 事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董 或高级管理人员代行董事会秘书的职责，空 事或高级管理人员代行董事会秘书的职责， 缺超过 3 个月的，公司 法定代表人 应当代行 空缺超过 3 个月的，公司 ~~董事长~~ 应当代行董 董事会秘书职责， 并在代行后的 6 个月内完 事会秘书职责。 成董事会秘书的聘任工作。 ~~公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，~~ 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任 ~~由董事长代行董事会秘书职责。~~ 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责； 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责； 代表行使其权利并履行其职责。在此期间， 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事 代表行使其权利并履行其职责。在此期间， 务所负有的责任。 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不 务所负有的责任。 得无故将其解聘。 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不 董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及 得无故将其解聘。 时向上交所报告，说明原因并公告。 第一百八十一条 高级管理人员执行公司职 务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责 任；高级管理人员存在故意或者重大过失的， 新增 也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 政法规、部门规章或者本章程的规定，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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修订前章程条款 修订后章程条款 第一百八十二条 公司高级管理人员应当忠 实履行职务，维护公司和全体股东的最大利 益。 新增 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者 违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的 利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 ~~第七章 监事会 第一节 监事 第一百六十八条 本章程第九十六条关于不 得担任董事的情形，同时适用于监事。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲 属在公司董事、高级管理人员 任职期间不得担任公司监事。 第一百六十九条 监事应当遵守法律、行政法 规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义 务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不得侵占公司的财产。 第一百七十条 非职工代表监事由股东大会 选举或更换，职工代表监事由职工代表大会 选举或更换。监事的任期每届为 3 年。监事 任期届满，连选可以连任。 第一百七十一条 监事任期届满未及时改选， 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规~~ 删除 ~~定，履行监事职务。~~

~~监事辞职应当提交书面辞职报告，除因职工 代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监 事会成员人数的三分之一的之外，辞职自辞 职报告送达监事会时生效。在职工代表监事 辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员 人数的三分之一的情形下，辞职报告应当在 下任监事填补空缺后方能生效。在辞职报告 尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关 法律、行政法规和公司章程的规定继续履行 职责。~~

~~第一百七十二条 监事应当保证公司披露的 信息真实、准确、完整，并对定期报告签署 书面确认意见。~~

~~第一百七十三条 监事可以列席董事会会议， 并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第一百七十四条 监事不得利用其关联关系 损害公司利益，若给公司造成损失的，应当~~

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修订前章程条款 ~~承担赔偿责任。 第一百七十五条 监事执行公司职务时违反 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二节 监事会 第一百七十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第一百七十七条 监事会应当包括股东代表 和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例不低于 1/3 。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第一百七十八条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进 行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公 司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 承担； （九）要求公司董事、高级管理人员出席监 事会会议并解答监事会关注的问题； （十）负责对控股股东、其他关联方占用或 者转移公司资金、资产及其他资源的日常监 督；~~

修订后章程条款

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修订前章程条款 修订后章程条款 ~~（十一）法律、行政法规、部门规章、本章 程或股东大会授予的其他职权。 第一百七十九条 监事会每 6 个月至少召开 一次会议，由监事会主席召集，会议通知应 当于会议召开 10 日以前书面送达全体监 事。监事可以提议召开临时监事会会议。临 时监事会会议应当于会议召开 2 日以前发 出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话等方式随时通知召开会议，但召集 人应当在会议上做出说明。 监事会决议的表决方式为：书面表决，每一 名监事有一票表决权。监事会决议应当经半 数以上监事通过。 第一百八十条 监事会制定监事会议事规则， 明确监事会的议事方式和表决程序，以确保 监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则作为章程的附件，由监事会 拟定，股东大会批准。 第一百八十一条 监事会应当将所议事项的 决定做成会议记录，出席会议的监事应当在 会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言 作出某种说明性记载。监事会会议记录作为 公司档案保存 10 年。~~

~~第一百八十二条 监事会会议通知包括以下 内容：~~

~~（一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期； （四）会务常设联系人的姓名和电话号码。~~ 第一百八十四条公司在每一会计年度结束 之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易 所报送并披露年度报告，在每一会计年度 ~~前 6 个月~~ 结束之日起 2 个月内向中国证监会 派出机构和证券交易所报送并披露中期报 告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月 结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出 机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行 政法规、中国证监会及证券交易所的规定进 行编制。

第一百八十四条 公司在每一会计年度结束 之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证 券交易所报送并披露年度报告，在每一会计 年度 上半年 结束之日起 2 个月内向中国证监 会派出机构和证券交易所报送并披露中期报 告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结 束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构 和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行 政法规、中国证监会及证券交易所的规定进 行编制。

第一百八十五条公司除法定的会计账簿外， 第一百八十五条 公司除法定的会计账簿 ~~将~~ 不另立会计账簿。公司的 ~~资产~~ ，不以任何 外，不另立会计账簿。公司的 资金 ，不以任

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修订前章程条款 修订后章程条款 个人名义开立账户存储。 何个人名义开立账户存储。 第一百八十六条 公司分配当年税后利润 第一百八十六条公司分配当年税后利润时， 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 应当提取利润的 10％列入公司法定公积金。 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 的 50%以上的，可以不再提取。 50％以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经 股 公司从税后利润中提取法定公积金后，经 ~~股~~ 东会 决议，还可以从税后利润中提取任意公 ~~东大会~~ 决议，还可以从税后利润中提取任意 积金。 公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 润，按照股东持有的股份比例分配，但本章 润，按照股东持有的股份比例分配，但本章 程规定不按持股比例分配的除外。 程规定不按持股比例分配的除外。 股东会 违反 《公司法》 向股东分配利润的， ~~股东大会违~~ 反前款规定， ~~在公司弥补亏损和~~ 股东 应当 将违反规定分配的利润退还公司； ~~提取法定公积金之前~~ 向股东分配利润的，股 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、 ~~东必须~~ 将违反规定分配的利润退还公司。 高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百八十七条 公司的公积金用于弥补公 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 第一百八十七条公司的公积金用于弥补公 公司资本。 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和 公司资本。 ~~但是，资本公积金将不用于弥补~~ 法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定 ~~公司的亏损。~~ 使用资本公积金。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积 法定公积金转为 增加注册 资本时，所留存的 金将不少于转增前公司注册资本的 25％。 该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 第一百八十八条关于利润分配政策的议案 第一百八十八条 关于利润分配政策的议案 需经公司董事会审议后提交公司 ~~股东大会~~ 批 需经公司董事会审议后提交公司 股东会 批 准。 准。 公司 ~~股东大会~~ 对利润分配方案作出决议后， 公司 股东会 对利润分配方案作出决议后，或 或公司董事会根据年度 ~~股东大会~~ 审议通过的 者 公司董事会根据年度 股东会 审议通过的下 下一年中期分红条件和上限制定具体方案 一年中期分红条件和上限制定具体方案后， 后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派 须在 2 个月内完成股利（或 者 股份）的派发 发事项。 事项。 第一百八十九条公司的利润分配原则为：公 第一百八十九条 公司的利润分配 政策目标 司实施积极的利润分配政策，重视对投资者 与 原则为：公司实施积极的利润分配政策， 的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公 重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的 司的可持续发展，并保持利润分配的连续性 长远利益及公司的可持续发展，并保持利润 和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供 分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公 力。 司持续经营能力。

第一百八十九条 公司的利润分配 政策目标 与 原则为：公司实施积极的利润分配政策， 重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的 长远利益及公司的可持续发展，并保持利润 分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。

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修订前章程条款

第一百九十条公司的利润分配形式：公司采 取现金、股票或二者相结合的方式分配股利， 但优先采用现金分红的利润分配方式 ~~。其中， 现金股利政策目标为在满足现金分红条件 时，公司原则上每年度进行一次现金分红， 在连续三个年度内，公司以现金方式累计分 配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的 30%。~~

第一百九十二条公司利润分配的具体条件 及比例： （一） ~~在公司当年财务报表经审计机构出具 标准无保留意见的审计报告，当年实现的净 利润为正数且当年未分配利润为正数，且未 来 12 个月内无重大投资计划或重大资金支 出安排的情况下（募集资金项目除外），公 司应当进行现金分红，公司根据盈利、资金 需求、现金流等情况，可以进行中期分红。 在满足现金分红条件时，公司原则上每年度 进行一次现金分红，在连续三个年度内，公 司以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的 30%。~~ 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公 司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。若公司快速成长，且董事会认为公司股 票价格与公司股本规模不匹配时，在确保上 述现金利润足额分配的前提下，可以提出股 票股利分配方案。

（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，并按照本章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 40%；

2. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%； （三）公司发展阶段不易区分但有重大资金 支出安排的，按照前项规定处理。公司股利

修订后章程条款 第一百九十条 公司的利润分配形式：公司 采取现金、股票或二者相结合的方式分配股 利，但优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百九十二条 公司利润分配的具体条件 及比例： （一） 当公司最近一年审计报告为非无保留 意见或带与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见、公司当年度未实现盈利或 公司存在其他特殊情形的，如有重大投资计 划或重大现金支出等，可以不进行利润分配。 （二） 如公司当年度实现盈利，在依法弥补 亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可 分配利润的，且不存在本条第一项的情形时， 公司原则上每年度进行一次现金分红，在连 续三个年度内，公司以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 。

采用股票股利进行利润分配的，应当具有公 司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。若公司快速成长，且董事会认为公司股 票价格与公司股本规模不匹配时，在确保上 述现金利润足额分配的前提下，可以提出股 票股利分配方案。

（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，并按照本章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安

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修订前章程条款

分配不得超过累计可供分配利润的范围。重 大投资计划或重大现金支出是指以下情形之 一：

1. 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资 产等交易累计支出达到或超过公司最近一期 经审计净资产的 50% ，或超过 5,000 万元； 2. 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资 产等交易累计支出达到或超过公司最近一期 经审计总资产的 30%。 第一百九十三条利润分配方案的制订和通 过：

公司的利润分配方案由董事会制订。在具体 方案制订过程中，董事会应充分研究和论证 公司现金分红的时机、条件、最低比例以及 决策程序要求等事宜，通过多种渠道充分听 取中小股东、独立董事 ~~、监事会及公司高级 管理人员的意见。独立董事应就利润分配方 案发表明确意见，公司应在发布召开股东大 会的通知时，公告独立董事意见。独立董事 可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。~~

~~董事会在审议利润分配预案时，须经全体董 事过半数表决同意。~~ 独立董事认为现金分红 具体方案可能损害公司或者中小股东权益 的，有权发表独立意见。董事会对独立董事 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的 具体理由，并披露。

利润分配方案经董事会通过后，交由 ~~股东大 会~~ 审议。公司利润分配方案应当由出席 ~~股东 大会~~ 的股东（包括股东代理人）所持表决权 的过半数表决通过。 ~~股东大会~~ 对现金分红具 体方案进行审议时，应当通过现场、电话、 公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听 取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小 股东关心的问题。

重大投资计划或重大现金支出等事项应经董 事会审议通过后，提交股东大会进行审议。 在公司当年未实现盈利的情况下，公司不进 行现金利润分配。 ~~公司董事会未作出现金利 润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见。~~ 若存在公

修订后章程条款

排的，按照前项规定处理。公司股利分配不 得超过累计可供分配利润的范围。重大投资 计划或重大现金支出是指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买 资产等交易累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买 资产等交易累计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的 30%。

第一百九十三条 利润分配方案的制订和通 过：公司的利润分配方案由董事会制订。在 具体方案制订过程中，董事会应充分研究和 论证公司现金分红的时机、条件、最低比例 以及决策程序要求等事宜，通过多种渠道充 分听取中小股东、独立董事 及公司高级管理 人员的意见。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害 上 市 公司或者中小股东权益的，有权发表独立 意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独 立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董 事过半数表决同意。 利润分配方案经董事会 通过后，交由 股东会 审议。公司利润分配方 案应当由出席 股东会 的股东（包括股东代理 人）所持表决权过半数表决通过。 股东会 对 现金分红具体方案进行审议时，应当通过现 场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒 介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中小股东关心的问题。

重大投资计划或重大现金支出等事项应经董 事会审议通过后，提交 股东会 进行审议。在 公司当年未实现盈利的情况下，公司不进行 现金利润分配。若存在公司股东违规占用公 司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金股利，以偿还其占用的资金。

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修订前章程条款 司股东违规占用公司资金情况的，公司应当 扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占 用的资金。 ~~若公司实施的利润分配方案中现金分红比例 不符合本章程第一百九十二条第（一）项规 定的，董事会应就现金分红比例调整的具体 原因、公司留存收益的确切用途及预计投资 收益等事项进行专项说明，并予以披露。~~

第一百九十四条利润分配政策的调整：如公 司自身生产经营状况或外部经营环境发生重 大变化、公司现有利润分配政策将影响公司 可持续经营的，或者依据公司投资规划和长 期发展确实需要调整公司利润分配政策的， 公司可以对利润分配政策进行调整。 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 和证券交易所的有关规定；且有关调整利润 分配政策的议案，需事先征求独立董事 ~~及监 事会~~ 的意见，董事会应就调整利润分配政策 做专题讨论，通过多种渠道充分听取中小股 东、独立董事 ~~、监事~~ 及公司高级管理人员的 意见。公司董事会审议通过后，方可提交公 司 ~~股东大会~~ 审议，该事项须经出席 ~~股东大会~~ 股东所持表决权 2/3 以上通过。

~~独立董事应就利润分配调整方案发表明确意 见，公司应在发布召开股东大会的通知时， 公告独立董事意见。股东大会~~ 对利润分配政 策进行审议时， ~~应当~~ 通过现场、电话、公司 网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题。

第一百九十五条分红回报规划的制定和修 改：公司将根据自身实际情况及届时有效的 利润分配政策， ~~原则上~~ 每三年制定或修订一 次利润分配规划和计划，分红回报规划应当 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分 析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制。董事会制定或调整公司各期利润分配 的具体规划和计划安排后，提交公司 ~~股东大 会~~ 批准。

第一百九十六条公司应当在年度报告中详

修订后章程条款

第一百九十四条 利润分配政策的调整：如 公司自身生产经营状况或外部经营环境发生 重大变化、公司现有利润分配政策将影响公 司可持续经营的，或者依据公司投资规划和 长期发展确实需要调整公司利润分配政策 的，公司可以对利润分配政策进行调整。 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 和证券交易所的有关规定；且有关调整利润 分配政策的议案，需事先征求独立董事的意 见，董事会应就调整利润分配政策做专题讨 论，通过多种渠道充分听取中小股东、独立 董事及公司高级管理人员的意见。公司董事 会审议通过后，方可提交公司 股东会 审议， 该事项须经出席 股东会 股东所持表决权 2/3 以上通过。

股东会 对利润分配政策进行审议时， 可以 通 过现场、电话、公司网站及交易所互动平台 等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。

第一百九十五条 分红回报规划的制定和修 改：公司将根据自身实际情况及届时有效的 利润分配政策，每三年制定或修订一次利润 分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于 公司的长远和可持续发展，在综合分析企业 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 董事会制定或调整公司各期利润分配的具体 规划和计划安排后，提交公司 股东会 批准。

第一百九十六条 公司应当在年度报告中详

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	修订前章程条款	修订前章程条款	修订前章程条款	修订前章程条款	修订后章程条款
	细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （一）是否符合公司章程的规定或者~~股东大~~ ~~会~~ 决议的要求； （二）分红标准和比例是否明确和清晰； （三）相关的决策程序和机制是否完备； （四）公司未进行现金分红的，应当披露具 体原因，以及下一步为增强投资者回报水平 拟采取的举措等； （五）中小股东是否有充分表达意见和诉求 的机会，中小股东的合法权益是否得到了充 分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对 调整或变更的条件及程序是否合规和透明等 进行详细说明。				细披露现金分红政策的制定及执行情况，并 对下列事项进行专项说明： （一）是否符合公司章程的规定或者股东会 决议的要求； （二）分红标准和比例是否明确和清晰； （三）相关的决策程序和机制是否完备； （四）公司未进行现金分红的，应当披露具 体原因，以及下一步为增强投资者回报水平 拟采取的举措等； （五）中小股东是否有充分表达意见和诉求 的机会，中小股东的合法权益是否得到了充 分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对 调整或变更的条件及程序是否合规和透明等 进行详细说明。
	第一百九十八条公司实行内部审计制度~~，配~~ ~~备专职审计人员，对公司财务收支和经济活~~ ~~动进行内部审计监督。~~				第一百九十八条 公司实行内部审计制度， 明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计结果运用和责任 追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并 对外披露。
	新增				第一百九十九条 公司内部审计机构对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审 计人员，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。
	第一百九十九条~~公司~~ 内部审计~~制度和审计~~ ~~人员的职责，应当经董事会批准后实施。审~~ ~~计负责人~~ ~~向~~董事会负责~~并报告工作。~~				第二百条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当 接受审计委员会的监督指导。内部审计机构 发现相关重大问题或者线索，应当立即向审 计委员会直接报告。
	新增				第二百〇一条 公司内部控制评价的具体组 织实施工作由内部审计机构负责。公司根据 内部审计机构出具、审计委员会审议后的评 价报告及相关资料，出具年度内部控制评价 报告。
	新增				第二百〇二条 审计委员会与会计师事务所 等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构 应积极配合，提供必要的支持和协作。
	新增				第二百〇三条 审计委员会参与对内部审计 负责人的考核。

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修订前章程条款 修订后章程条款 第二百〇一条公司聘用会计师事务所 ~~必须~~ 第二百〇五条 公司聘用、解聘会计师事务 由 ~~股东大会~~ 决定，董事会不得在 ~~股东大会~~ 决 所，由股东会决定，董事会不得在股东会决 定前委任会计师事务所。 定前委任会计师事务所。 ~~会计师事务所的审计费用由股东大会决定。~~ 第二百〇七条 会计师事务所的审计费用由 新增 股东会决定。 第二百〇三条公司解聘或者不再续聘会计 第二百〇八条 公司解聘或者不再续聘会计 师事务所时，提前 ~~30 天~~ 事先通知会计师事 师事务所时，提前 10 天事先通知会计师事务 务所，公司 ~~股东大会~~ 就解聘会计师事务所进 所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表 行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向 ~~股东大会~~ 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说 说明公司有无不当情形。 明公司有无不当情形。 第二百〇六条公司召开 ~~股东大会~~ 、董事会、 第二百一十一条 公司召开股东会、董事会 监事会的会议通知，均可以本章程第 ~~二百〇~~ 的会议通知，均可以本章程第二百〇九条规 ~~四~~ 条规定的方式中的一种或几种进行。 定的方式中的一种或几种进行。 第二百〇七条公司通知以专人送出的，由被 第二百一十二条 公司通知以专人送出的， 送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 由被送达人在送达回执上签名（或 者 盖章）， 达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件 被送达人签收日期为送达日期；公司通知以 送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日 邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作 为送达日期；公司通知以传真送出的，自公 日为送达日期；公司通知以传真送出的，自 司发出相关传真日为送达日期；公司通知以 公司发出相关传真日为送达日期；公司通知 电子邮件送出的，自邮件发出之日为送达日 以电子邮件送出的，自邮件发出之日为送达 期；公司通知以公告方式送出的，第一次公 日期；公司通知以公告方式送出的，第一次 告刊登日为送达日期。 公告刊登日为送达日期。 第二百〇八条因意外遗漏未向某有权得到 第二百一十三条 因意外遗漏未向某有权得 通知的人送出会议通知或者该等人没有收到 到通知的人送出会议通知或者该等人没有收 会议通知，会议及会议作出的决议并 ~~不~~ 因此 到会议通知，会议及会议作出的决议并 不仅 无效。 因此无效。 第二百一十六条 公司合并支付的价款不超 过本公司净资产百分之十的，可以不经股东 新增 会决议，但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的， 应当经董事会决议。 第二百一十七条 公司合并，应当由合并各 第二百一十一条公司合并，应当由合并各方 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产 签订合并协议，并编制资产负债表及财产清 清单。公司自 做出 合并决议之日起 10 日内通 单。公司 ~~应当~~ 自 ~~作出~~ 合并决议之日起 10 日 知债权人，并于 30 日内在报纸上 或者国家企 内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。 业信用信息公示系统 公告。 债权人自接到 ~~通知书~~ 之日起 30 日内，未接 债权人自接到 通知 之日起 30 日内，未接到 通 到 ~~通知书的~~ 自公告之日起 45 日内，可以要 知 的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清 求公司清偿债务或者提供相应的担保。 偿债务或者提供相应的担保。 第二百一十二条公司合并时，合并各方的债 第二百一十八条 公司合并时，合并各方的 权、债务，由合并后存续的公司或者新设的 债权、债务，应当由合并后存续的公司或者

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	修订前章程条款	修订前章程条款	修订后章程条款
	公司承继。		新设的公司承继。
	第二百一十三条公司分立，其财产作相应的 分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出分立决议之日起10 日内通 知债权人，并于30 日内在报纸上公告。		第二百一十九条 公司分立，其财产作相应 的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权 人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用 信息公示系统公告。
	第二百一十五条公司~~需要~~ 减少注册资本时， ~~必须~~ ~~编~~制资产负债表及财产清单。 公司~~应当~~ 自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在报纸上 公告。债权人自接到~~通知书~~ 之日起30 日内， 未接到~~通知书~~ 的自公告之日起45 日内，有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司~~减资后的~~ 注册资本~~将不低于法定的最低~~ ~~限额。~~		第二百二十一条 公司减少注册资本时，将 编制资产负债表及财产清单。 公司自作出减少注册资本决议之日起10日内 通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到 通知之日起30日内，未接到通知的自公告之 日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份 的比例相应减少出资额或者股份，法律或者 本章程另有规定的除外。
	新增		第二百二十二条 公司依照本章程第一百八 十七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损 的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册 资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章 程第二百二十一条第二款的规定，但应当自 股东会作出减少注册资本决议之日起三十日 内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统 公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注 册资本百分之五十前，不得分配利润。
	新增		第二百二十三条 违反《公司法》及其他相 关规定减少注册资本的，股东应当退还其收 到的资金，减免股东出资的应当恢复原状； 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。
	新增		第二百二十四条 公司为增加注册资本发行 新股时，股东不享有优先认购权，本章程另 有规定或者股东会决议决定股东享有优先认 购权的除外。
	第二百一十六条公司合并或者分立，登记事 项发生变更的，应当依法向公司登记机关办 理变更登记；公司解散的，应当依法办理公		第二百二十五条 公司合并或者分立，登记 事项发生变更的，应当依法向公司登记机关 办理变更登记；公司解散的，应当依法办理

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修订前章程条款 修订后章程条款 司注销登记；设立新公司的，应当依法办理 公司注销登记；设立新公司的，应当依法办 公司设立登记。 理公司设立登记。 ~~第二百一十七条~~ 公司增加或者减少注册资 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公 本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 司登记机关办理变更登记。 第二百二十六条 公司因下列原因解散： 第二百一十八条公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或本章程 （一）本章程规定的营业期限届满或 ~~者~~ 本章 规定的其他解散事由出现； 程规定的其他解散事由出现； （二） 股东会 决议解散； （二 ~~）股东大会~~ 决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者 （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者 被撤销； 被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存 （五）公司经营管理发生严重困难，继续存 续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 径不能解决的，持有公司 10%以上 表决权 的 径不能解决的，持有公司 ~~全部股东表决权~~ 股东，可以请求人民法院解散公司。 10％以上的股东，可以请求人民法院解散公 公司出现前款规定的解散事由，应当在十日 司。 内将解散事由通过国家企业信用信息公示系 统予以公示。 第二百二十七条 公司有本章程第 二百二十 第二百一十九条公司有本章程第 ~~二百一十~~ 六 条第（一）项、 第（二）项 情形的， 且尚 ~~八~~ 条第（一）项情形的，可以通过修改本章 未向股东分配财产的 ，可以通过修改本章程 程而存续。 或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席 ~~股东大~~ 依照前款规定修改本章程 或者股东会作出决 ~~会~~ 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 议的 ，须经出席 股东会 会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。 第二百二十八条 公司因本章程第 二百二十 第二百二十条公司因本章程第 ~~二百一十八~~ 六 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 第（五）项规定而解散的，应当 清算。董事 第（五）项规定而解散的，应当在解散事由 为公司清算义务人，应当 在解散事由出现之 出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。 日起 15 日内组成清算组进行清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员组 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或 成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人 者股东会决议另选他人的除外。 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或 进行清算。 者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二百二十一条清算组在清算期间行使下 第二百二十九条 清算组在清算期间行使下 列职权： 列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表 （一）清理公司财产，分别编制资产负债表 和财产清单； 和财产清单； （二）通知、公告债权人； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的 （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的 税款； 税款； （五）清理债权、债务； （五）清理债权、债务；

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修订前章程条款

修订后章程条款

（六 ~~）处理~~ 公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。

（六） 分配 公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百二十二条清算组应当自成立之日起 第二百三十条 清算组应当自成立之日起 10 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上 日内在报纸上 或者 公告。债权人应当自接到 ~~通知书~~ 之日起 30 国家企业信用信息公示系统 公告。债权人应 日内，未接到 ~~通知书~~ 的自公告之日起 45 日 当自接到 通知 之日起 30 日内，未接到 日内，未接到 通知 的 内，向清算组申报其债权。 自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 记。 记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行 清偿。 清偿。 第二百二十三条清算组在清理公司财产、编 第二百三十一条 清算组在清理公司财产、 制资产负债表和财产清单后，应当制定清算 编制资产负债表和财产清单后，应当制定清 方案，并 ~~报股东大会~~ 或者人民法院确认。 算方案，并报 股东会 或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东 持有的股份比例分配。 持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但 ~~不能~~ 开展与清算无 清算期间，公司存续，但 不得 开展与清算无 关的经营活动。公司财产在未按前款规定清 关的经营活动。公司财产在未按前款规定清 偿前，将不会分配给股东。 偿前，将不会分配给股东。 第二百二十四条清算组在清理公司财产、编 第二百三十二条 清算组在清理公司财产、 制资产负债表和财产清单后，发现公司财产 编制资产负债表和财产清单后，发现公司财 不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申 ~~宣告破~~ 产。 请破产 清算 。 ~~公司经~~ 人民法院 ~~裁定宣告~~ 破产后，清算组应 人民法院 受理 破产 申请 后，清算组应当将清 当将清算事务移交给人民法院。 算事务移交给人民法院 指定的破产管理人。 第二百二十五条公司清算结束后，清算组应 第二百三十三条 公司清算结束后，清算组 当制作清算报告，报 ~~股东大会~~ 或者人民法院 应当制作清算报告，报 股东会 或者人民法院 确认，并报送公司登记机关，申请注销公司 确认，并报送公司登记机关，申请注销公司 登记 ~~，公告公司终止~~ 。 登记。 第二百二十六条清算组成员 ~~应当忠于职守，~~ 第二百三十四条 清算组成员 履行清算职 ~~依法履行清算义务。~~ 责，负有忠实义务和勤勉义务。 ~~清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他~~ 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成 ~~非法收入，不得侵占公司财产。~~ 损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重 ~~清算组成员因故意或者重大过失给公司或者~~ 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿 ~~债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。~~ 责任。 第二百二十八条有下列情形之一的，公司 ~~应~~ 第二百三十六条 有下列情形之一的，公司 ~~当~~ 修改章程： 将 修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修 （一）《公司法》或 者 有关法律、行政法规 改后，章程规定的事项与修改后的法律、行 修改后，章程规定的事项与修改后的法律、 政法规的规定相抵触； 行政法规的规定相抵触 的 ；

第二百三十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上 日内在报纸上 或者 国家企业信用信息公示系统 公告。债权人应 当自接到 通知 之日起 30 日内，未接到 日内，未接到 通知 的 自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 记。

第二百三十一条 清算组在清理公司财产、 编制资产负债表和财产清单后，应当制定清 算方案，并报 股东会 或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东 持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但 不得 开展与清算无 关的经营活动。公司财产在未按前款规定清 偿前，将不会分配给股东。

人民法院 受理 破产 申请 后，清算组应当将清 算事务移交给人民法院 指定的破产管理人。 第二百三十三条 公司清算结束后，清算组 应当制作清算报告，报 股东会 或者人民法院 确认，并报送公司登记机关，申请注销公司 登记。

第二百三十四条 清算组成员 履行清算职 责，负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成 损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿 责任。

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修订前章程条款 修订后章程条款 （二）公司的情况发生变化，与章程记载的 （二）公司的情况发生变化，与章程记载的 事项不一致； 事项不一致 的 ； （三 ~~）股东大会~~ 决定修改章程。 （三） 股东会 决定修改章程 的 。 第二百二十九条 ~~股东大会决~~ 议通过的章程 第二百三十七条 股东会 决议通过的章程修 修改事项应经主管机关审批的，须报主管机 改事项应经主管机关审批的，须报主管机关 关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变 批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更 更登记。 登记。 第二百三十条董事会依照 ~~股东大会修~~ 改章 第二百三十八条 董事会依照 股东会 修改章 程的决议和有关主管机关的审批意见修改本 程的决议和有关主管机关的审批意见修改本 章程。 章程。 第二百三十二条释义 第二百四十条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司 股本总额 50% ~~以上~~ 的股东；持有股份的比例 股本总额 超过 50%的股东；或者持有股份的 虽然 ~~不足~~ 50% ，但依其持有的股份所享有 比例虽然 未超过 50%，但其持有的股份所享 的表决权已足以对 ~~股东大会的~~ 决议产生重大 有的表决权已足以对 股东会 的决议产生重大 影响的股东。 影响的股东。 （二）实际控制人，是指 ~~虽不是公司的股东，~~ （二）实际控制人，是指通过投资关系、协 ~~但~~ 通过投资关系、协议或者其他安排，能够 议或者其他安排，能够实际支配公司行为的 实际支配公司行为 ~~的人。~~ 自然人、法人或者其他组织。 （三）公司的控股子公司，指公司持有其 （三）公司的控股子公司，指公司持有其 50% 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半 以上的股份，或者能够决定其董事会半数以 数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能 排能够实际控制的公司。 够实际控制的公司。 （四）公司的关联人，指具有下列情形之一 （四）公司的关联人，指具有下列情形之一 的自然人、法人或其他组织： 的自然人、法人或其他组织： 1. 直接或者间接控制公司的自然人、法人或 1. 直接或者间接控制公司的自然人、法人或 其他组织； 其他组织； 2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然 2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然 人； 人； 3. 公司董事、 ~~监事或~~ 高级管理人员； 3. 公司董事、高级管理人员； 4. 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关 4. 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联 联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶 满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父 的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 妹、子女配偶的父母； 子女配偶的父母； 5. 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他 5. 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他 组织； 组织 及其一致行动人； 6. 直接或间接控制公司的法人或其他组织的 6. 直接或间接控制公司的法人或其他组织的 董事、监事、高级管理人员或其他主要负责 董事、监事、高级管理人员或其他主要负责 人； 人； 7. 由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或 7. 由本项第 1 目至第 6 目所列关联法人或关 关联自然人直接或者间接控制的，或者由前 联自然人直接或者间接控制的，或者由前述 述关联自然人（独立董事除外）担任董事、 关联自然人（独立董事除外）担任董事、高

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	修订前章程条款	修订前章程条款	修订前章程条款	修订后章程条款
	高级管理人员的法人或其他组织，但公司及 其控股子公司除外； 8. 间接持有公司5%以上股份的法人或其他 组织； 9. 中国证监会、~~上海证券交易所~~ 或者公司根 据实质重于形式原则认定的其他与公司有特 殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然 人、法人或其他组织。 在交易发生之日前12 个月内，或相关交易 协议生效或安排实施后12 个月内，具有前 款所列情形之一的法人、其他组织或自然人， 视同公司的关联方。 （五）对外担保，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对~~全资子公司或~~ 控股子公司的 担保。			级管理人员的法人或其他组织，但公司及其 控股子公司除外； 8. 间接持有公司5%以上股份的法人或其他 组织及其一致行动人； 9. 中国证监会、上交所或者公司根据实质重 于形式原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人 或其他组织。 在交易发生之日前12个月内，或相关交易协 议生效或安排实施后12个月内，具有前款所 列情形之一的法人、其他组织或自然人，视 同公司的关联方。 （五）对外担保，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。
	第二百三十四条本章程以中文书写，其他任 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 时，以在~~主管~~ 市场监督~~管理局~~ 最近一次核准 登记后的中文版章程为准。			第二百四十二条 本章程以中文书写，其他 任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧 义时，以在公司住所地市场监督管理部门最 近一次核准登记后的中文版章程为准。
	第二百三十五条本章程所称“以上” 、“以 内” ~~、“~~ ~~以下~~ ~~”~~ ~~，~~都含本数~~；“~~ ~~超过~~ ~~”~~ 、“以外” 、 “低于” 、“多于”不含本数。~~本章程所称~~ ~~“~~ ~~元~~ ~~”~~ ~~如无特指，均指人民币元。~~			第二百四十三条 本章程所称“以上”、“以 内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”、 “高于”不含本数。
	~~无，民币元。~~
	新增			第二百四十五条 本章程由公司董事会负责 解释。
	第二百三十八条本章程附件包括~~股东大会~~ ~~议事规则、董事会议事规则和监事会议事规~~ ~~则。~~			第二百四十六条 本章程附件包括《股东会 议事规则》和《董事会议事规则》。
	第二百三十九条本章程经公司~~股东大会~~ 审 议通过之日起生效~~，~~ ~~自公司首次公开发行股~~ ~~票并在上海证券交易所上市之日起施行~~ 。			第二百四十七条 本章程自股东会审议通过 之日起施行。

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