Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 18, 2025

证券代码： 300916

证券简称：朗特智能

公告编号： 2025-054

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳 正良先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事 杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进 行换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董 事 3 名、职工代表董事 1 名（职工代表董事将由职工代表大会选举产生）。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名欧阳正良先生、方芙蓉女士、 兰美华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次 临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、提名方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、提名兰美华女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨小平先生、李鹏志先生、 王茂祺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临 时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务与职责。

1、提名杨小平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、提名李鹏志先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、提名王茂祺先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年 第四次临时股东会审议。

3 、审议通过《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定了第四届董事、 高级管理人员薪酬方案。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全 体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意将公司第四届董事、高级管理人员薪酬 方案直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的 公告》。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回 避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

• 4 、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2025 年度的审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯

• 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。

  • 5 、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质 量、可持续发展，公司董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG 相关职责，并对《董事会战 略委员会工作细则》部分条款进行修订。本次调整仅为董事会战略委员会名称和 职责调整，其组成及成员职位不做调整。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文详见同日公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ ESG ）管理制度>的议案》

为进一步加强公司可持续发展管理，构建科学、系统、规范的环境、社会和 公司治理（ESG）工作体系，积极履行 ESG 职责，董事会同意公司根据《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发

展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制订《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》全文详见同日公司在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7 、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 12 月 4 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；

• 3、第三届董事会提名委员会第九次会议决议；

• 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

• 5、第三届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议决议；

• 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日