Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 24, 2024

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2024-054

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年10月18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立董事李鹏志、王茂祺 以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司< 2024 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年第三季度报告》具体内容 详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，负责本公司及所属子公司2024年度的审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用 暂时闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币 60,000万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月 内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范围 内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责 组织实施。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案发表了同意的核 查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年11月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。具 体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日