Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 31, 2024

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2024-030

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立董事杨小平、李鹏志、 王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新 项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项， 符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金 用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规 定。同意公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项。

保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、结项并 将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会，具体内 容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公 司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日