Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 11, 2024

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2024-023

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任郑一丹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任郑一丹 女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长欧阳正良先生不再代行董事会秘书职 责。

郑一丹女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书， 具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

郑一丹女士联系方式如下：

办公电话：0755-23501350-8301 传 真：0755-23501350 电子邮箱：zqb@longtech.cc

地 址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日

附件：郑一丹女士简历

郑一丹女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司投资关系助理，广州高澜节能技术股份有限 公司证券事务助理；2021年2月起就职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郑一丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不属于失 信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》要求的相关规定。