Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 29, 2024

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2024-007

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议于2024年1月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事李鹏 志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2024 年 1 月 28 日