Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 14, 2023

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2023-044

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以 通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责本公司及 所属子公司2023年度的审计工作。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详 见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用

暂时闲置募集资金不超过人民币36,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币 50,000万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月 内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范围 内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责 组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于变更经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营发展需要增加经营范围，并结合公司实际 情况，同步修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳 理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定：

4.01 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.02 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.03 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.04 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.06 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.07 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.08 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 4.09 修订《董事会提名委员会工作细则》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.10 修订《董事会战略委员会工作细则》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 4.11 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订及制定的相关治理制度全文详见同日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案的子议案 4.01 至 4.05 尚需提交股东大会审议。

5 、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，具体内 容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 4、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日