Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2023-034

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会 议于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月17日以 电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人， 实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯 方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告 > 及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

《 2023年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2 、审议通过《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。

3 、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订完善公司《内幕信息知 情人登记管理制度》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日