Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 28, 2023

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2023-026

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以 通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 和数量的议案》

公司于2023年6月20日披露了《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年年度 权益分派实施公告》，2022年年度利润分配实施方案为：每10股派发现金股利5 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。股权 登记日为2023年6月29日，除权除息日为2023年6月30日。

根据《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2022年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2022年限制性股票激励计划中的首次 及预留授予价格和数量进行调整。调整后，2022年激励计划首次及预留授予的限 制性股票授予价格由13.5667元/股调整为8.7111元/股，首次授予的权益数量由 152.913万股调整为229.3695万股，预留授予的权益数量由38.322万股调整为

57.483万股。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预 留授予价格和数量的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事欧阳正良、方芙蓉、付 丽萍、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。其他无关联董 事参与本议案的表决。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中授予的6名激励对象因个人原因已离 职，不再具备激励对象资格，公司业绩考核层面未能达到100%的标准以及部分 激励对象的个人业绩考核结果未能达到100%归属标准，根据《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的有关规定， 前述激励对象已获授但尚未归属的40.6323万股（调整后）第二类限制性股票不 得归属并按作废处理。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事欧阳正良、方芙蓉、付 丽萍、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。其他无关联董 事参与本议案的表决。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照 2022 年限制性股

票激励计划的相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。首次授予的 149 名 激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 77.5062 万股。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。相关公告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事欧阳正良、方芙蓉、付 丽萍、兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。其他无关联董 事参与本议案的表决。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日