Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 28, 2023

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2023-027

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会 议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21日以 电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3 人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和 数量的议案》

经审核，监事会认为：董事会根据股东大会授权对《深圳朗特智能控制股份 有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本 激励计划”）首次及预留授予价格和数量调整的理由恰当、充分，审议程序合法 合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量进行调整。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符

合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计 40.6323 万股已授予但尚 未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司首次授予的 149 名可归属的激励对象的资格合法 有效，满足公司《激励计划》设定的第一个归属期的归属条件，符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。全体监事一致同意公司为 149 名 首次授予的激励对象办理第一个归属期 77.5062 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日