Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 18, 2023

深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

（王茂祺）

各位股东及代表：

本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2022 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如 下：

一、出席会议的情况

2022年度，公司共召开10次董事会，6次股东大会；在本人任期内，公司共 召开2次董事会，0次股东大会。本人出席董事会会议情况如下：

会议类型	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
董事会	2	2	0	0	否
股东大会	0	0	0	0	否

另外，本人作为独立董事候选人列席了第二届董事会第二十四次会议和2022 年第五次临时股东大会。

2022年度，本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，并与公司管理 层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为2022年度公司 会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。本着谨慎的态度，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异 议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，报告期内，本人认真、 勤勉、谨慎地履行职责，与其他独立董事对公司下列有关事项发表了意见，并出 具了书面意见。

1、2022 年12 月5 日，在公司第三届董事会第一次会议上，就《关于聘任 公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。

2、2022 年12 月19 日，在公司第三届董事会第二次会议上，就《关于拟续 聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见，就《关于部分募投项 目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 案》发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

1、本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作 制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，及时了解公司 薪酬与考核制度执行情况，有效发挥了委员会对相关事项的监督职责。

2、本人作为公司提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提 名委员会工作细则》的相关要求，对高级管理人员的任职资格进行了审查，切实 履行了提名委员会委员的责任和义务。

四、保护投资者权益的情况

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信 息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工 作。

2、本人有效履行独立董事职责，持续关注公司经营状况、财务管理和内部 控制等制度的建设及执行情况，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文 件，主动获取做出决策所需的各项资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正 地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股 东。

3、本人不断加强学习，不断提高履职能力。本人始终重视学习中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司 以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风

险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、对公司进行现场调查的情况

本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。 同时，通过电话交流和邮件往来与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持 密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，对 公司经营管理提出建议。

六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所下发的相关文件，提高履职能力。

七、其他工作情况

• 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。

• 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2022 年度作为公司独立董事的履职报告，2023 年本人将按照相 关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独董职责，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王茂祺

2023 年 4 月 17 日