Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-002

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023年1月6日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏 志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同 意公司2023年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币 800万元（不含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出 具了同意的核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事欧阳正良先生回避 表决。

本议案获得通过。

• 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会

同意公司及子公司在总额度不超过6,000.00万美元（或等值的其他货币）的额度 范围内开展外汇衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展外汇衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同 时，董事会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇衍生品交易业务 的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。公司编 制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案 一并经本次董事会审议通过，公司开展外汇衍生品交易业务具备必要性和可行 性。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11