Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-003

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 会议于2023年1月11日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年1月6日 以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事 3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及子 公司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、 公正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小 股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关 联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定。监事会同意公司2023 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司谨慎、稳健的

风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展 外汇衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策 程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易管理制度》的有 关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司按照相关 制度的规定开展以套期保值为目的总额度不超过6,000.00万美元（或等值的其他 货币）的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日