Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 19, 2022

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2022-074

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022年12月14日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李 鹏志、王茂祺、董事方芙蓉、付丽萍以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，公司董事会对“电子智能控制 器产能扩大项目”及“研发中心建设项目”的可行性进行了审慎评估，同意在该 募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对 上述项目进行延期，项目达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2024年12 月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

• 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用 自有资金不超过人民币30,000万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 40,000万元（含本数）进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、可以保障投 资本金安全、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知 存款及银行等金融机构发行的理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度 范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部 负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意拟 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，负责本公 司及所属子公司2022 年度的审计工作。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详 见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2023 年1 月5 日召开2023 年第一次临时股东大会。《关 于召开公司2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19