Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2022-072

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于2022年12月5日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意豁免会议通知 时间要求，会议通知于2022年12月5日以电话、口头等方式发出。会议由公司监 事会主席韦永校先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯 方式出席），董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举韦永校先生为 公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日