Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 13, 2022

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2022-045

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 一次会议于2022年9月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9 月8日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应 到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 和数量的议案》

经核查，监事会认为：董事会根据股东大会授权对本激励计划首次及预留授 予价格和数量调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量 进行调整。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格；本激励计划的预留授予激励对 象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》规定的激励对象 条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》” 或“本激励计划”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格 合法、有效；公司和本次预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本次激励计划设定的预留激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（2）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计 划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单，同意以2022 年9 月29 日为预留授予日，向符合条件的36 名激励对象授予38.322 万股限制性股 票（调整后），授予价格为13.5667 元/股（调整后）。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 13 日