Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 13, 2022

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2022-044

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议于2022年9月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9 月8日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到 董事5人，实到董事5人（其中独立董事周到、唐惠玲以通讯方式出席），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 和数量的议案》

公司于2022年6月21日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2022-033），分配方案的具体内容为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本 63,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发 现金19,161,000元；同时以资本公积金转增股本每10股转增5股，转增后公司总 股本将增加至95,805,000股。鉴于上述权益分派已实施完毕，本次需对2022年限 制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量进行调整。

调整后，首次及预留授予价格由20.65元/股调整为13.5667元/股，首次授予 数量由101.942万股调整为152.913万股，预留授予数量由25.548万股调整为 38.322万股。

独立董事意见、监事会意见及《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及 预留授予价格和数量的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。公司董事欧阳正良、李岩慧、 兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

因可参与本议案表决的非关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大 会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同 意。

（二）审议了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳朗特智能控制股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时 股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成 就，拟确定2022年9月29日为预留授予日，授予36名激励对象38.322万股（调整 后）限制性股票。

独立董事意见、监事会意见及相关公告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。公司董事欧阳正良、李岩慧、 兰美华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

因可参与本议案表决的非关联董事人数不足三人，该议案需提交公司股东大 会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同 意。

（三）审议通过了《关于召开2022 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会提请于2022 年9 月29 日召开2022 年第四次临时股东大会。

• 《关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日