Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 18, 2022

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2022-020

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次 会议于2022年5月18日以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年5月11日以电 子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人， 实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要

的议案》

监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激 励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动 骨干员工的积极性和创造性，利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

《深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

2 、审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保 证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律 法规的规定以及公司的实际情况，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡 的价值分配体系，树立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

《深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

3 、审议通过了《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单 > 的议案》

监事会认为：列入公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最 近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上

市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单》的具体内容详见同日公司巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日