Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 21, 2022

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2022-004

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六 次会议于2022年2月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年2 月16日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应 到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司谨慎、稳健的 风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展 外汇衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策 程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易管理制度》的有 关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司按照相关制度的规 定开展以套期保值为目的总额度不超过4,000.00 万美元（或等值的其他货币） 的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 21 日