Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2021-046

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021年12月10日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，我们对 “研发中心建设项目”的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、 募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“研发中心建设项目” 进行延期，项目达到预定可使用状态时间由2021年12月调整至2022年12月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理

的议案》

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募 集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提 下，董事会同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元（含本数），暂时闲 置募集资金不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款及银行保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理 层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施，并提 请股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，董事会同意拟 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，负责本公 司及所属子公司2021 年度的审计工作。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2022 年1 月5 日下午14:00 在深圳市宝安区新 桥街道黄埔社区南洞东环路148 号正风工业园厂房3 栋公司会议室召开公司2022 年第一次临时股东大会。

• 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

• 的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15