Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2021-037

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于2021年8月17日以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年8月5日以 电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事5人， 实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司 章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告全文》及其摘要真实地反映 了本报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

• 2、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任郑一丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具 体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已经完成2020年度权益分派实施，公司总股本由42,580,000股变更 为63,870,000股，注册资本由42,580,000元变更为63,870,000元，董事会同意公 司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股 东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于变更公司注册资本及修订

• <公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大

会的通知，提请股东大会审议本次董事会相关的议案。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17