Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2021-029

深圳朗特智能控制股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议于2021年6月24日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年6 月17日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到 董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于追认开展外汇交易业务的议案》

经审议，董事会认为：公司开展外汇交易业务是从锁定结售汇成本的角度考 虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 符合公司经营发展需要。本次开展外汇交易业务，不影响公司日常资金正常周转 需要和正常生产经营，也不涉及使用募集资金，不存在损害公司和全体股东利益 的情况。截至目前，公司外汇交易业务均已交割或终止,未对公司造成任何损失。 董事会同意对公司的外汇交易业务进行追认。公司独立董事对此发表了明确同意 的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

• 的《关于追认开展外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日