Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 31, 2020

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2020-002

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于2020年12月30日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年12 月26日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到 董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审核情况

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案》

经深圳证券交易所创业板股票上市委审核同意，根据中国证券监督管理委员 会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2020〕2874 号），并经深圳证券交易所《关于深圳朗特智能控制股份有 限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]1178 号），公司 公开发行的人民币普通股股票已于2020 年12 月2 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,065 万股。本次发行 完成后公司的股份总数由3,193 万股变更为4,258 万股，注册资本由3,193 万元 变更为4,258 万元。同时，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股 份有限公司”。

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鉴于公司注册资本额、股本数量等发生变化，公司根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订版）》及创业板注册制改革后相关制度 规则，公司拟对《公司章程》进行相应修订，形成上市后适用的《深圳朗特智能 控制股份有限公司章程》。

公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记及《公司章 程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。同时，授权公司董事长或其 授权委托人办理具体的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用 自有资金不超过人民币20,000 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款及银行保本 型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12 个月内。在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决 策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施，并提请股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见 。

具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2020-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用4,500万元的超募 资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的 生产经营使用，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管 协议的议案》

鉴于江西朗特智能控制有限公司（以下简称“江西朗特”）是公司募投项目 “电子智能控制器产能扩大”项目的实施主体，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，江西朗特在 中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行开设募集资金专项账户，用于本次募集 资金的存放、管理和使用，并由公司、江西朗特分别与中国建设银行股份有限公 司深圳沙井支行及兴业证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

同时，授权公司董事长或其授权委托人办理具体的募集资金专项账户的开立、 《募集资金四方监管协议》签署等相关事项。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》 （公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司根据相关规定，结合自身实际经营情况拟聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责本公司及所属子公司 2020 年度的 审计工作，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 20201 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意 见》

3、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》 4、《兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

5、《兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司使用部分超 募资金永久补充流动资金的核查意见》

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特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会 2020年12月31日

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