Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 30, 2021

关于深圳朗特智能控制股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告

目录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

$1 - 2$ 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

人名人名

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字 (2021) 第 441A009855号

深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳朗特智能控制股份有限公司(以下简称朗特智能公司) 截至 2021 年 3 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》。按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 (2020年修订)的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏是朗特智能公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对 朗特智能公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对《以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中, 我们结合 朗特智能公司实际情况, 实施了包括了解、询问、抽 查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见 提供了合理的基础。

经审核, 我们认为, 朗特智能公司董事会编制的截至 2021 年 3 月 31 日的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情 况相符。

本报告仅供朗特智能公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金之目的,不适用于其他任何目的。

学業 ショー

二〇二一年四月三十日

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会关于以自筹资金

预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2874号文核准,并经深 圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易 所系统于 2020年11月 20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发 行了普通股(A股)股票 1,065 万股,发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年11月26日止,本公司共募集资金60,193.80万元,扣除发行费用7,171.79万元 后, 募集资金净额为 53,022.01 万元。上述募集资金净额已经致同验字(2020)第 441ZC00442号《验资报告》验证。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《招股说明书》披露,本次募集资金投向如下:

项目名称	投资总额	拟用募集资金投入
研发中心建设项目	12,188.00	12,188.00
电子智能控制器产能扩大项目	18,498.00	18,498.00
补充营运资金	7,000.00	7,000.00
合计	37,686.00	37,686.00

金额单位:人民币万元

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

截至2021年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,654.80 万元,以自筹资金预先支付发行费用 535.06 万元, 合计 7,189.86 万元拟用募集资

$\mathbf 1$

金置换。具体明细如下:

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况:

金额单位: 人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	拟用募集资金置换投入
电子智能控制器产能扩大项目	6.654.80	6.654.80

2、已支付发行费用情况

公司本次发行股票发行费用合计为 7,171.79 万元, 其中公司以自筹资金支付 的发行费用为 535.06 万元, 公司拟用募集资金置换金额为 535.06 万元。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2021年4月30日

证书序号:	0014469 印无效 复	写 说	是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批, 凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。	田 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出借、 租、	应当向财 《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回	北京市财政局 发证机关:	Sal Jest $\frac{1}{\mathbb{E}}$ 第一 EOLI	中华人民共和国财政部制	2月1日的日本 医阿西西西西西西西西
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