Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — AGM Information 2025

Nov 18, 2025

证券代码： 300916

证券简称：朗特智能

公告编号： 2025-059

深圳朗特智能控制股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独 立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（3）人
1.01	选举欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举兰美华女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立 董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（3）人
2.01	选举杨小平先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李鹏志先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王茂祺先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述具体提案内容已经过公司第三届董事会第二十六次会议审议，具

体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

3、议案 1、议案 2 均需采用累积投票方式逐项进行，本次会议应选非独 立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东 会方可进行表决。

4、公司将对本次股东会审议议案的中小股东表决情况进行单独计票并披 露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 28 日（8:00-17:00）

（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋公司 证券部。

（三）登记方式

1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人 持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）、股东身份证复印件、 股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人 股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书（详见附件 3）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2025 年 11 月 28 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信 请寄：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋公司证券部收，邮编： 518125（信封请注明“股东会”字样）。

（四）会议联系方式：

联系人：兰美华

联系电话：0755-23501350-8301

传真号码：0755-23501350

电子邮箱：zqb@longtech.cc

联系地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋公司证券部 （五）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

（六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到 达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、

授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350916

投票简称：朗特投票

（二）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1 票	X1 票
对候选人B投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2025 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30

• 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 4 日上午 9:15 至

• 下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票。

附件 2 ：

深圳朗特智能控制股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称 身份证号码或统一信用代码 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托代理人参会 代理人姓名 代理人身份证 联系电话 联系地址 电子邮箱 邮政编码 股东签字（法人股东盖章）

说明：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3 ：

深圳朗特智能控制股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

本人（本公司）__作为深圳朗特智能控制股份有限公司 的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳 朗特智能控制股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决 意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》	应选人数（3）人	选举票数（票）
1.01	选举欧阳正良先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举方芙蓉女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举兰美华女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 的议案》	应选人数（3）人	选举票数（票）
2.01	选举杨小平先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李鹏志先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举王茂祺先生为第四届董事会独立董事	√
非累积投票议案
3.00	《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 委托人签署：____ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 身份证或营业执照号码：___ 委托人持股数：_____ 委托人股东账号：________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人（签字）：_________

受托人身份证号：____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）