SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-115 债券代码：123074 债券简称：隆利转债

深圳市隆利科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2021 年12 月13 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2021 年12 月16 日上午10： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G 栋公司会议室以通讯和现场表决 的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7 人，现场实际出席 董事7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司经营业务发展，在遵循股 东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司使用不超过人 民币6,000 万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准后之日起不 超过12 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金 暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常 进行；公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司独立董事及保荐机构对本项议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议

案》

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过人民币3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12 个月以内 安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用 期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使 投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事及保荐机构对本项议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续 使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月16 日