SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2021-089 债券代码：123074 债券简称：隆利转债

深圳市隆利科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知 于2021 年10 月25 日以邮件和电话的方式向全体董事送达。会议于2021 年10 月28 日上午 10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G 栋公司会议室以现场表决和通 讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7 人，实际出 席人数7 人；监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际 情况，完成了2021 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员签 署了书面确认意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会 2021 年10 月28 日