Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2021-041

深圳市利和兴股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议 通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2021 年 10 月 25 日在 公司会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主 持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅健、独立董事梁清利、汪 林、郑晓曦以视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季 度的经营情况；董事会保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司之全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江 门”），因发展需要，需增加注册资本，公司拟以自有或自筹资金对利和兴江门 增资人民币 1 亿元。本次增资完成后，利和兴江门的注册资本由人民币 1 亿元增 加至人民币 2 亿元，公司持有其 100%股权。利和兴江门将就前述增资事项办理 工商变更登记等相关事宜。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提 交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第十六次会议决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

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